深圳中恒华发股份有限公司独立董事
             关于聘任董事会秘书的独立意见



    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中
恒华发股份有限公司的独立董事, 现就聘任董事会秘书事宜发表如下独
立意见：
    经对钟科先生个人履历及有关情况的调查和了解，我们未发现存在
《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格
符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养均能胜任所聘任的职位；本次董事会秘书的提名、审议、
表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任钟
科先生担任公司董事会秘书。




                               独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国


                                          2015 年 5 月 11 日