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公司公告

深华发A:董事会2015年第四次临时会议决议公告2015-05-12  

						股票代码:000020 200020    股票名称:深华发 A 深华发 B   编号:2015-38



                深圳中恒华发股份有限公司
         董事会2015年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2015 年 5 月 6 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开公司董事会 2015 年第四
次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2015 年 5 月 11 日上午以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人,全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过
了《关于公司董事会秘书变更的议案》。
    公司董事会秘书翁小珏女士因个人原因向董事会提出辞去董事
会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,公司董事会对翁小珏女
士在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作及对公司作出的贡献表示
衷心感谢!
    经公司董事会提名委员会建议及董事长提名,董事会同意聘任钟
科先生为董事会秘书(个人简历详见附件),任期与第八届董事会任
期相同。钟科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书,其有关资料已报深圳证券交易所审核,交易所对其任职资格未提
异议。
     公司独立董事就聘任董事会秘书事宜发表了独立意见。
     本议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2.公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。


     特此公告。




                                       深圳中恒华发股份有限公司
                                             董   事     会
                                           2015 年 5 月 12 日




附   件:


     钟     科:男,1985 年出生,本科学历,法学学士、经济学学士,
曾任职于深圳巨正源股份有限公司董事会办公室,曾担任宝德科技集
团股份有限公司证券事务代表、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司证券
事务代表兼投资经理。
     ●与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;
     ●未持有本公司股份;
     ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。