股票代码：000020 200020       股票名称：深华发A   深华发B     编号：2015-61




                    深圳中恒华发股份有限公司
           董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 21 日以传真及电子邮件

方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2015 年第六次临时会议

的通知。

       2.本次董事会会议于 2015 年 8 月 26 日下午以通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。

       4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议

案：

       （一）《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推

进实施暨关联交易进展的议案》（详见公司同日发布的《关于“深圳光明新区公

明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的公告》，公

告编号：2015-62）

    公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会

议审议，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本

议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（由于该议案涉及控股


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股东武汉中恒集团，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表

决）；



    （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 “深圳光明新区公明街道

华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》

     根据公司推进实施“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新

项目的需要，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规及与武汉中恒新科

技产业集团有限公司、深圳市万科房地产有限公司及深圳市万科光明房地产开发

有限公司签署的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项

目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》、

《房屋收购及搬迁补偿安置协议》范围内全权办理“深圳光明新区公明街道华发

片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东

大会审议。

     本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；



    （三）《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》（详见公司同日发布

的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，

公告编号：2015-63）

    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

    3、公司独立董事关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更

新项目推进实施进展的独立意见；

    4、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协

议约定书》；

    5、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》；


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6、《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。




                                      深圳中恒华发股份有限公司

                                           董    事   会

                                          2015 年 8 月 27 日




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