股票代码：000020 200020         股票名称：深华发A     深华发B          编号：2015-81




              深圳中恒华发股份有限公司
  关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2015 年第四次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    （四）会议召开时间
    现场会议时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）14∶30 开始。
    网络投票时间：2015 年 11 月 23 日～2015 年 11 月 24 日
     1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年11
月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；
     2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2015年11月23日15:00～2015年11月24日15:00期间的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）出席对象
    1.截止到2015年11月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故
不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
   （七）会议地点
    深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼本公司会议厅


    二、会议审议事项
    1.《关于收购关联公司控制权的议案》；
    2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购关联公司控制权及后
续开发建设事宜的议案》；
    3.《关于增补董事的议案》；
       3.1 选举杨斌为第八届董事会董事
    4.《关于监事辞职及增补监事的议案》。
       4.1 选举陈琴为第八届监事会监事
    其中，第 3 项、第 4 项议案须以累积投票制的形式表决选举。
    上述议案已经公司董事会 2015 年第七次临时会议及第八届监事会第
五次临时会议审议通过，详情请见 2015 年 11 月 7 日的公司公告。


    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身
份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、
信函方式登记。
   2.登记时间：2013 年 11 月 20 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00—
17:00）
   3.登记地点：本公司董事会办公室


    四、参与网络投票的股东的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票的相关事宜具体说明如下：
   （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360020；
    2.投票简称：“华发投票”。
    3.投票时间：2015年11月24日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
    4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5.股东投票的操作程序：
    （1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票
议案外的所有议案表达相同意见。
    每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案序号                    议 案 名 称                   委托价格
 总议案     表示对以下所有议案的统一表决                   100.00
  议案1     《关于收购关联公司控制权的议案》                 1.00
            《关于提请股东大会授权董事会全权办理收
  议案2     购关联公司控制权及后续开发建设事宜的议           2.00
            案》
  议案 3    《关于增补董事的议案》
 议案 3.1    选举杨斌为第八届董事会董事                      3.01
  议案 4     《关于监事辞职及增补监事的议案》
 议案 4.1        选举陈琴为第八届监事会监事                 4.01
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投
给某候选人的选举票数。
    表决意见对应“委托数量”：

                 表决意见类型                 委托数量

                     同意                       1股

                     反对                       2股

                     弃权                       3股

    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”：

       投给候选人的选举票数                   委托数量

    对候选人杨斌投X1票                          X1股

    对候选人陈琴投X2票                          X2股

            合    计（X1+X2）          该股东持有的表决权总数


    （4）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案（不包括累计
投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议
案还需另行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以
第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 24 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。


    （三）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第
一次有效投票结果为准。
    2.本次股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数
（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。


     五、其他事项
    （一）联系方式
    公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座 612 室、602 室
    电 话：0755-61389198 、0755-83352206
 传 真：0755-61389001
 电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


 六、备查文件
 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会 2015 年第七次临时会议决议；
 2.深圳中恒华发股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议。


 特此公告。




                                      深圳中恒华发股份有限公司
                                           董   事     会
                                         2015 年 11 月 7 日
附件：
                               授 权 委 托 书
   本单位/本人                     作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托                   先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2015 年第四次临时股东大会。
   委托人姓名：
   委托人身份证号：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   受托人姓名：
   受托人身份证号：
   受托人是否具有表决权：

   表决指示：
    1. 《关于收购关联公司控制权的议案》
         赞成□     反对□     弃权□
   2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购关联公司控制权及后
续开发建设事宜的议案》
           赞成□     反对□     弃权□
    3. 《关于增补董事的议案》
         本次应选董事为 1 人，选举董事的全部表决权为：
                    （空格内填所持股数）×1＝                票
    4. 《关于监事辞职及增补监事的议案》
         本次应选监事为 1 人，选举监事的全部表决权为：
                    （空格内填所持股数）×1＝                票



   受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

    若有，应行使表决权： 赞成□           反对□    弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□




委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：




委托日期:       年       月     日