深华发Ａ：关于召开2021年度股东大会的通知2022-05-18
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-21
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2021 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关
于召开2021年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2022年6月9日（星期四）14:30开始。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022
年6月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2022 年 6 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
股权登记日为：2022 年 6 月 2 日
B 股股东应在 2022 年 5 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易
40
日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书式样附后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度利润分配预案》 √
5.00 《2021 年年度报告》及摘要 √
6.00 《2022 年度财务预算报告》 √
《关于公司 2022 年度融资额度的议
7.00 √
案》
8.00 《关于公司 2022 年度对全资子公司银 √
40
行借款提供担保额度的议案》
《关于续聘 2022 年度财务报告审计机
9.00 √
构和内部控制审计机构的议案》
《关于 2022 年度视讯业务日常关联交
10.00 √
易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于变更董事的议案》 √
说明：
1.上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第
八次会议及董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，详情请见 2022
年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 日的公司公告。
2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
3.本次审议的第 10 项议案《关于公司 2022 年度视讯业务日常关
联交易预计情况的议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科
技产业集团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行
投票。
4.本次审议的第 11 项议案《关于修改<公司章程>的议案》属于
特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
5.本次审议的第 12 项议案《关于变更董事的议案》仅选举一名
董事，不适用累积投票制。
（二）听取独立董事 2021 年度《述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、
40
证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人身份证
复印件及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式
登记。
2.登记时间：2022 年 6 月 7 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00
—17:00）
3.登记地点：本公司董事会办公室
（二）联系方式
1、公司地址：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼
联系人：牛卓
电 话：0755-86360201
电子邮箱：huafainvestor@126.com
2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见
附件2。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十届董事会第八次会议。
深圳中恒华发股份有限公司第十届监事会第八次会议。
深圳中恒华发股份有限公司董事会 2022 年第二次临时会议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 16 日
40
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
40
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360020,投票简称：“华发投票”
2.本公司无优先股，因此不设置优先股投票
3.填报表决意见
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～
11:30，13:00～15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 9 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
40
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
40
附件 2：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中
恒华发股份有限公司 2021 年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人对下述提案表决如下指示：
备注
提案编
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
40
非累积
投票提
案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度利润分配预案》 √
5.00 《2021 年年度报告》及摘要 √
6.00 《2022 年度财务预算报告》 √
7.00 《关于公司 2022 年度融资额度 √
的议案》
8.00 《关于公司 2022 年度对全资子 √
公司银行借款提供担保额度的
议案》
9.00 《关于续聘 2022 年度财务报告 √
审计机构和内部控制审计机构
的议案》
10.00 《关于 2022 年度视讯业务日常 √
关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于变更董事的议案》 √
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
