证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-098



                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第八届董事会 2015 年度第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    深圳赤湾港航股份有限公司于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件和专人送
达的方式发出第八届董事会 2015 年度第七次临时会议的书面会议通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2015 年 11 月 17 日下午 3:30 在深圳市赤湾石油大厦 8 楼第一
会议室召开。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司郑少平董事长
主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事
会审计委员会委员的议案》，同意补选张建国董事为公司第八届董事会审
计委员会委员，任期至 2017 年 5 月。


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三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第七次临时会议。

特此公告。




                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二零一五年十一月十八日




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