证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号：2021-022

                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                      2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
 2021 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会
 议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：董事娄红。
      本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
      1 、 出 席本 次 股东大 会 的 股 东及 股东 代 理 人 共 8 名, 代 表 股份
 274,142,635 股，占公司有表决权股份总数的 63.5976%。其中：参加本
 次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份 273,001,653
股，占公司有表决权股份总数的 63.3329%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人，代表股份
1,140,982 股，占公司有表决权股份总数的 0.2647％。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 7 人，代表股份
273,907,850 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 69.7360%；B 股股东
共 1 人，代表股份 234,785 股。
    2、公司部分董事、监事出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成
（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、 倪娜律师出席了会议并出具了法律意
见书。
    二、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
    提案 1: 《2020 年度董事会报告》的议案；
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 2: 《2020 年度监事会工作报告》的议案；
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 3：《2020 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 4: 《2020 年度利润分配方案》的议案；
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 5: 《2020 年度财务决算报告》的议案；
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 6: 《2021 年度财务预算报告》的议案；
    同意的股数 273,057,893 股，占出席会议有表决权股份的 99.6043%。
其中 A 股 273,057,893 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.6897%；
B 股 0 股。
    反对的股数 1,081,742 股, 占出席会议有表决权股份的 0.3946%。
其中 A 股 846,957 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.3092%； B 股
234,785 股。
    弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 56,340 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.9374％；反对
1,081,742 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
94.7997%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决
权股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
    同意的股数 273,847,050 股，占出席会议有表决权股份的 99.8922%。
其中 A 股 273,847,050 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9778%；
B 股 0 股。
    反对的股数 292,585 股, 占出席会议有表决权股份的的 0.1067%。
其中 A 股 57,800 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0211%；B 股
234,785 股。
    弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 845,497 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.0961%；反对
292,585 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
25.6410%；弃权 3,000 股，出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    提案 8: 关于申请 2021 年银行授信额度的议案；
    同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
    反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%； 股 234,785
股。
    弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2629%。
    表决结果:通过。
    另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2020 年度的工作向与会
股东进行了述职。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪
娜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本
次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书




                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董 事 会
                         2021 年 5 月 13 日