证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2021-033



               深圳市特力（集团）股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司九
届董事会第二十二次临时会议决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：
     2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:30
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2021 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
     5、会议召开的方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2021 年 9 月 7 日
    B 股股东应在 2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室
    二、会议审议事项
   （一）大会提案情况
  序号                     事项                     决议方式
 提案 1   关于董事会换届的议案                      普通决议
 提案 2   关于监事会换届的议案                      普通决议
 提案 3   关于续聘 2021 年度审计机构的议案          普通决议
   （1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
   （2）提案 1 和提案 3 已经公司九届董事会第二十二次临时会议
审议通过，提案 2 已经公司九届监事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日分别刊登在《证券时报》《香
港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
   （3）提案 1 和提案 2 均采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人。公司将对中小投资者的表决
进行单独计票。
       三、提案编码
                                                                  备注
提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
累积投票
  提案
   -       关于董事会换届的议案                                    -
  1.00     关于公司董事会换届选举非独立董事的议案              应选 6 人
  1.01     选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人       √
  1.02     选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人       √
  1.03     选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人       √
  1.04     选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人       √
  1.05     选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人       √
  1.06     选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人         √
  2.00     关于公司董事会换届选举独立董事的议案                应选 3 人
  2.01     选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人         √
  2.02     选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事候选人         √
  2.03     选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人           √
  3.00     关于监事会换届的议案                                应选 3 人
  3.01     选举郭晓东先生为第十届监事会非职工监事候选人           √
  3.02     选举张保军先生为第十届监事会非职工监事候选人           √
  3.03   选举曾星宇先生为第十届监事会非职工监事候选人             √
非累积投
票提案
  4.00     关于续聘 2021 年度审计机构的议案                       √

       四、现场股东大会会议登记办法：
       1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要
求：
       （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
    （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律
师验证。
    2、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-17:00。
    3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会
秘书处。
    4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）
83989386。
    公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
    5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、九届董事会第二十二次临时会议决议。
    2、九届监事会第十六次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                     2021 年 8 月 27 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                   填报
    对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
    ……                                   ……
    合计                      不超过该股东拥有的选举票数
    （3）各提案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为
6 人）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×
6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在
6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3
人）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×
3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为有 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以
在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15
至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




附件 2：
                          深圳市特力（集团）股份有限公司

                       2021 年第一次临时股东大会授权委托书


           兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特力（集
   团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对全部提案代为
   行使委托权限内的表决权：
                                                            备注   同意 反对 弃权
提案编码             提案名称                           该列打勾的
                                                        栏目可投票
累积投票提案（采取等额选举）                             填报投给候选人的选举票数
   -       审议《关于董事会换届的议案》；                           -
  1.00     选举公司第十届董事会非独立董事               应选人数 6 人，填报选举票数
  1.01     选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事      √                票同意
  1.02     选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事      √                票同意
  1.03     选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事      √                票同意
  1.04     选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事      √                票同意
  1.05     选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事      √                票同意
  1.06     选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事        √                票同意
  2.00     选举公司第十届董事会独立董事                 应选人数 3 人，填报选举票数
  2.01     选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事        √                票同意
  2.02     选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事        √                票同意
  2.03     选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事          √                票同意
  3.00     审议《关于监事会换届的议案》；               应选人数 3 人，填报选举票数
  3.01     选举郭晓东先生为公司第十届监事会监事            √                票同意
  3.02     选举张保军先生为公司第十届监事会监事            √                票同意
    3.03 选举曾星宇先生为公司第十届监事会监事              √                票同意
非累积投
  票提案
  4.00     审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》        √

           注：
           1.对于提案 1.00、提案 2.00，如同意选举相关候选人为公司非
   独立董事或独立董事，请在该候选人“投票数”栏目内填写相应的
投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事，
在该候选人“投票数”栏目内填 0。
    2.对于提案 3.00，如同意选举相关候选人为公司监事，请在该
候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候
选人为公司监事，在该候选人“投票数”栏目内填 0。
    3.对于提案 3.00，请在同意、反对或弃权栏内划“√”。




    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：




                            委托人签名(法人股东加盖公章)：
                            委托日期：年月日




              （授权委托书剪报或复印均有效）