证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2021-037




                 深圳市特力（集团）股份有限公司

                十届董事会第一次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在
2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第
十届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在公
司会议室召开十届董事会第一次临时会议。本次会议由董事成员
共同推举富春龙先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
     同意选举富春龙先生为公司第十届董事会董事长。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会
委员及主任委员的议案》
     公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：
序号    专门委员会名称    主任委员               委员
 1       战略委员会        富春龙    洪文亚、杨洪宇、吴锐楷、谷志明
 2       审计委员会        胡玉明     洪文亚、娄红、江定航、张栋
 3     薪酬与考核委员会    江定航    富春龙、洪文亚、胡玉明、张栋

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       同意聘任吴锐楷先生任公司总经理。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1．第十届董事会第一次临时会议决议
       特此公告。




                               深圳市特力（集团）股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 9 月 13 日
附：相关人员简历


    1、富春龙，男，1973 年出生，硕士，高级人力资源管理师。
曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集
团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长，
深圳市特发集团有限公司副总经理，深圳市国有免税商品（集团）
有限公司监事，本公司监事；现任本公司董事长。富春龙先生未
持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要
求的任职条件。
    2、吴锐楷，男，1971 年出生，硕士，中级经济师、高级人
力资源管理师。曾任深圳市特力（集团）股份有限公司行政办公
室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理，深圳市特发集
团有限公司企业二部副部长、部长，深圳市特发集团有限公司企
业管理与法务部总经理。吴锐楷先生未持有本公司股份，最近三
年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定
的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定及《公司章程》要求的任职条件。