证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2021-035
深圳市特力（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间 2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合
的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长富春龙先生。
6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份
268,043,860 股，占公司股份总数的 62.1828%。其中：参加本次
股 东大会现 场会议的 股东及 股东代理人 3 名，代表 股份数
267,136,258 股，占公司股份总数的 61.9722%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代
理 6 人，代表股份数 907,602 股，占公司股份总数的 0.2106%。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 9 人，代表股
份 268,043,860 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 68.2430%；
B 股股东（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表
决权总股份数的 0%。
2.中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东委托的代理人共计 7
名，代表公司有表决权股份 907,802 股，占公司股份总数的
0.2106%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会
议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪娜律
师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行表议通过了决，会议审全部提案。具体表决结果如下：
同意比例
提案编码 提案名称 获得票数 是否通过
注1
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01 非独立董事富春龙先生 268,025,821 99.9933% 是
1.02 非独立董事洪文亚先生 268,022,815 99.9921% 是
1.03 非独立董事杨洪宇先生 268,022,816 99.9921% 是
1.04 非独立董事吴锐楷先生 268,022,816 99.9921% 是
1.05 非独立董事谷志明先生 268,022,816 99.9921% 是
1.06 非独立董事娄红女士 268,022,816 99.9921% 是
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01 独立董事胡玉明先生 268,025,819 99.9933% 是
2.02 独立董事江定航先生 268,022,816 99.9921% 是
2.03 独立董事张栋先生 268,022,816 99.9921% 是
3.00 关于监事会换届的议案（累积投票）
3.01 非职工监事郭晓东先生 268,025,819 99.9933% 是
3.02 非职工监事张保军先生 268,022,816 99.9921% 是
3.03 非职工监事曾星宇先生 268,022,816 99.9921% 是
关于续聘 2021 年度审计
4.00 机构的议案（非累积投 268,029,415 99.9946% 是
票提案）
注 1：指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小股东的表决情况：
同意比例
提案编码 提案名称 获得票数
注2
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01 非独立董事富春龙先生 889,763 98.0129%
1.02 非独立董事洪文亚先生 886,757 97.6818%
1.03 非独立董事杨洪宇先生 886,758 97.6819%
1.04 非独立董事吴锐楷先生 886,758 97.6819%
1.05 非独立董事谷志明先生 886,758 97.6819%
1.06 非独立董事娄红女士 886,758 97.6819%
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01 独立董事胡玉明先生 889,761 98.0127%
2.02 独立董事江定航先生 886,758 97.6819%
2.03 独立董事张栋先生 886,758 97.6819%
3.00 关于监事会换届的议案（累积投票）
3.01 非职工监事郭晓东先生 889,761 98.0127%
3.02 非职工监事张保军先生 886,758 97.6819%
3.03 非职工监事曾星宇先生 886,758 97.6819%
关于续聘 2021 年度审计
4.00 机构的议案（非累积投票 893,357 98.4088%
提案）
注 2：指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律
师、倪娜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认
为：“本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效”。
四、备查文件
1、深圳市特力（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会股东大会决议
2、北京大成（深圳）律师事务所法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
