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公司公告

国药一致:半年报董事会决议公告2022-08-31  

                        证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2022-34




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第八次会议于

2022年8月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于

2022年8月30日现场会议(结合视频会议)方式在深圳+广州+上海召

开。应参加会议董事11名,亲自出席会议董事11名。公司监事和部分

高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。会议审议并通过了下列议案:

      一、审议通过了《国药一致 2022 年半年度报告及摘要》

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。(具体内容详见当日

公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

      二、审议通过了《关于调整第九届董事会专业委员会组成人员的
议案》

      鉴于公司第九届董事会已完成人员调整,董事会同意对专业委员

会进行相应调整,调整后各专业委会构成如下:

      (1) 董事会战略委员会

      林敏(召集人)、刘勇、连万勇、吴壹建、林兆雄、陈宏辉、欧
永良、陈胜群、苏薇薇

    (2) 董事会风险内控与审计委员会

    陈胜群(召集人)、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、

伊欣、林兆雄

    (3) 董事会薪酬与考核委员会

    陈宏辉(召集人)、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、

李晓娟

    (4) 董事会提名委员会

    苏薇薇(召集人)、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、

吴壹建

    (5) 董事会法律合规委员会

    欧永良(召集人)、陈胜群、陈宏辉、伊欣、林敏

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    表决结果:关联董事林敏、刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林
兆雄、伊欣已回避表决。4 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内
容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

    特此公告。



                          国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                          2022年8月31日