证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-39




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第九次会议于

2022年10月14日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于

2022年10月24日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+广州+上海召

开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事和高管

列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了下列议案：

      一、审议通过了《国药一致 2022 年第三季度报告》

      表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日

公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

      二、《关于调整公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司应收
账款保理业务额度暨关联交易的议案》

      董事会同意将公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应
收账款保理业务的额度由原来的 10 亿元增加至 15 亿元，期限不变。

      表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊
欣已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。



             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                           2022年10月25日