深圳南山热电股份有限公司
                 2012年度独立董事述职报告


    作为公司第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章
程》的规定，认真履行职责,充分发挥独立董事作用,维护全体股东尤其是广大中
小股东的合法利益。现将本人 2012 年度履行独立董事职责情况汇报如下：


    一、参加会议情况
    2012 年度，公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次为通讯方式表决，本人
全部、亲自参加上述 8 次会议。本人本着对股东负责的精神独立履行职责，认真
审议提交董事会的所有议案，积极参与讨论和分析，提出自己意见和建议，并经
客观谨慎思考后行使表决权，本人对所有议案投了赞成票。
    本人参加了 2011 年度股东大会和 2012 年度第三次临时股东大会。


    二、发表独立意见情况
    1、2012 年 4 月 20 日，公司召开六届七次董事会会议，对公司内部自我评
价报告、聘请会计师事务所、公司关联方资金往来及对外担保以及非标准无保留
审计意见涉及事项发表独立意见。
    2、2012 年 5 月 31 日，公司召开六届九次董事会会议，对公司关于汽轮机
组及机器设备折旧会计估计变更的事项发表独立意见。
    3、2012 年 8 月 3 日，公司召开六届十次董事会会议，对关于对公司《未来
三年股东回报规划（2012-2014 年）》和关于对公司《未来三年股东回报规划
（2012-2014 年）》的事项发表独立意见。
    4、2012 年 10 月 23 日，公司召开六届十一次董事会会议，对关于更换公司
董事的事项发表独立意见。
    三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
    1、2012 年度，作为审计委员会主任，组织召开公司审计委员会共召开 8 次
会议，其中 3 次为通讯方式表决，本人全部、亲自参加上述 8 次会议，包括与会
计师事务所在 2011 年度预审阶段与治理层进行沟通，要求公司配合审计机构严
格按照监管部门的要求做好 2011 年度审计报告定稿和对年度董事会相关文件进
行审核，并对关于制定财务相关负责人管理制度、公司内控自评价工作方案、关
于修改公司内部控制制度、关于公司发电机组计提折旧会计估计变更、关于公司
2012 上半年内部控制自评价报告、关于确定 2012 年度内控审计机构及其报酬、
关于补充制定基本财务管理制度和对支付 2011 年度审计机构报酬的事项发表独
立意见。
    2、2012 年 10 月 23 日，作为提名委员会委员，参加公司六届二次董事会提
名委员会，对公司更换董事的提名及任职资格进行审查，并就更换董事的提名发
表独立意见。


    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
    1、作为公司的独立董事，本人按时出席公司所有董事会会议，运用自己的
专业知识，认真审议所有议案，坚持独立公开原则，发表独立专业意见。认真
学习上市公司相关法律法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的
思想意识，增强对公司和投资者的保护能力。
    2、监督和促使公司按照相关法律、法规和公司有关规定，履行信息披露义
务，增加公司信息披露透明度，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股
东的权益。
    3、通过学习内幕交易警示教育展案例，加深对涉及规范公司治理、保护社
会公众股股东权益的认识和理解，进一步强化保护全体股东权益思想意识。


    五、其他
    本人无提议召开董事会，无提议聘用或解聘会计师事务所，不存在独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况。
    2013 年，本人将继续本着勤勉尽职精神，为公司发展出谋划策，继续坚持
独立公正原则，积极参与董事会决策，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小
股东的利益，确保公司持续、稳定、规范发展。
    特此报告




                                                 独立董事签字：唐天云
                                               二○一三年四月二十三日