股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2013-020



                      深圳南山热电股份有限公司
                    2012 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示:本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开情况
     （一）召开时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10：00
     （二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2013 年 5 月 10 日
     （四）召开方式：现场投票
     （五）召集人：本公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知于 2013 年 4 月 23 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股东大会审议的事项。
     （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。
     二、会议出席情况
     （一）出席的总体情况：
     股东及授权代表 5 人，代表股份 290,871,299 股，占公司有表决权总股份比例
为 48.26%。
     （二）内资股股东出席情况：
     其中内资股股东 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数 58.59%。


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    （三）外资股股东出席情况：
    外资股股东及授权代表 2 人，代表股份 92,321,897 股，占公司外资股股东有
表决权股份总数 34.99%。
       三、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：
    （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    （三）审议通过《2012 年度独立董事述职报告》；
    （四）审议通过《2012 年度财务决算及分析报告》；
    （五）审议通过《2012 年度资产减值准备及固定资产盘点的情况报告》；
    （六）审议通过《2012 年度利润分配预案》；
    （七）审议通过《2012 年度报告全文及摘要》；
    （八）审议通过《关于公司 2013 年度银行授信规模、对外担保额度的议案》；
    （九）审议通过《关于公司 2013 年度系统内财务资助的议案》；
    （十）审议通过《关于公司全面实施中山 400 亩土地项目开发及 2013 年度投
资计划的议案》；
    （十一）审议通过《关于公司董事长 2013 年度薪酬与考核方案的议案》。
    具体表决结果如下：
    以上（一）至（七）项及（九）、（十）、（十一）项议案的表决结果均为：同意
290,871,299 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中：内资股股东 198,549,402
股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；外资股股东 92,321,897 股，占出席
会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。弃权 0 股。
    以上第（八）项议案的表决结果为：同意 290,672,650 股，占出席会议有表决
权股份的 99.93%，其中：内资股股东 198,549,402 股，占出席会议有表决权内资股
股份的 100%；外资股股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的
99.78%。反对 198,649 股，占出席会议有表决权股份的 0.07%，其中：内资股股东
0 股；外资股股东 198，649 股，占出席会议有表决权外资股股份的 0.22%。弃权 0
股。




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    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：查晓斌、陈建惠
    （三）结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）本次股东大会决议；
    （二）北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2012
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                      二○一三年五月十八日




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