股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2013-023




                    深圳南山热电股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 26 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2013 年 8 月 9
日（星期五）上午 9:30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会
议应到董事 14 人，实际到会董事 14 人。此外，公司 8 名监事以及董事会秘书列
席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》
    详见同日发布的《2013年半年度报告全文及摘要（中英文版）》。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    详见同日巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订对照表》。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    详见同日巨潮资讯网发布的《<公司独立董事工作制度>修订对照表》。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于制定<公司股东大会网络投票管理办法>的议案》
   详见同日巨潮资讯网发布的《公司股东大会网络投票管理办法》。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
   该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告




                                                深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二○一三年八月十三日