股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2013-029




                   深圳南山热电股份有限公司
 第六届监事会第十七次会议（通讯表决）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 9 日以书面
及邮件方式发出第六届监事会第十七次会议(通讯表决)通知，会议于 2013 年 8
月 29 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 8 人，实际到会监
事 8 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经通讯表决，一致审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构及确定其
报酬的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审
计机构，审计费用为 90 万元，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                                 监    事    会
                                                     二○一三年八月三十一日