股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2013-031



                      深圳南山热电股份有限公司
            2013 年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开的情况
     （一）召开时间：2013 年 9 月 16 日（星期一）10:00
     （二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2013 年 9 月 9 日
     （四）召开方式：现场投票
     （五）召集人：公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知已于 2013 年 8 月 31 日登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告
了本次股东大会审议的事项。
     （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
     二、会议的出席情况
     （一）出席的总体情况：
     股东授权代表 6 人，代表股份：292,167,512 股，占公司有表决权总股份比例
为 48.47%。
     （二）内资股股东出席情况：
     内资股股东授权代表 4 人，代表股份：198,549,502 股，占公司内资股股东表
决权股份总数 58.59%。
     （三）外资股股东出席情况：

                                        1
    外资股股东授权代表 2 人，代表股份：93,618,010 股，占公司外资股股东表决
权股份总数 35.48%。
    三、提案审议和表决情况
    会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    （二）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
    （三）审议通过《关于制定<公司股东大会网络投票管理办法>的议案》；
    （四）审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构及确定其报酬的议案》。
    以上议案表决结果均为：同意 292,167,512 股,占出席会议有表决权股份的
100%，其中：内资股股东 198,549,502 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；
外资股股东 93,618,010 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。
弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：查晓斌、陈建惠
    （三）结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会
的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
     （一）本次股东大会决议；
     （二）《北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2013
年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                                        深圳南山热电股份有限公司
                                                                        董   事   会
                                                             二○一三年九月十七日




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