股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2013-037




                    深圳南山热电股份有限公司
           第六届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 15 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第九次临时会议通知，会议于 2013 年 10
月 25 日（星期五）上午 9:30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本
次会议应到董事 14 人，实际到会董事 12 人，王荻菲副董事长和于春玲董事因公
未能出席会议，分别授权孙建新董事和周群董事出席并代为行使表决权。此外，
公司 8 名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以
下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《关于选举独立董事的议案》
    同意提名廖南钢先生为第六届董事会独立董事候选人。
    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人简历已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议通过《关于公司控股子公司深圳协孚供油有限公司转让所持惠东协
孚港口综合开发有限公司部分产权的议案》
    详见同日发布的《关于公司控股子公司转让其下属企业部分产权的公告》 公
告编号：2013-039）。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2013 年度第三次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2013-040）。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                   二○一三年十月二十六日