股票简称：深南电 A、深南电 B;   股票代码：000037、200037；   公告编号：2013-043




                     深圳南山热电股份有限公司
              第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 21 日以书面
及邮件方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于 2013 年 11 月 28 日
（星期四）上午 11:00，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到监事
8 人，实际到会监事 7 人，李建军监事因公未能出席会议，授权赵祥智监事长出席
并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，一致审议通过《关于调整 2013 年度
中山 400 亩土地项目部分开发资金使用计划预算的议案》。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                       二〇一三年十一月三十日




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