股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037，200037；   公告编号：2014-053


                    深圳南山热电股份有限公司
                          关于董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       公司董事会于 2014 年 8 月 8 日收到公司副董事长王荻菲先生提交的书面辞
职报告。
       王荻菲先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第六届董事
会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务。王荻菲先生辞职，未导致公司
董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。
       在此，公司董事会谨向王荻菲先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感
谢！


     特此公告
                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                                 董    事    会
                                                         二○一四年八月十二日