股票简称：深南电 A、深南电 B；       股票代码：000037、200037；     公告编号：2014-063



                    深圳南山热电股份有限公司
                                 说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导 性陈述或重大遗漏。


     深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 8 月 12 日
披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》，，现对相关事项说明如下：


    一、审议通过《2014 年度薪酬计提与考核方案的议案》


        项目             基本年薪            实现盈利时           实现较好业绩时

     董事长年薪
                        72.42 万元           77.59 万元
   标准（万元）
                                                                  由董事会视情况
     总经理年薪                                                       给予奖励
                        65.18 万元           69.83 万元
   标准（万元）

    杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。
    根据相关法律法规的规定，公司董事长薪酬需提交公司股东大会审议，该方
案中涉及董事长的薪酬部分以《关于公司董事长 2014 度薪酬与考核方案的议案》
提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
     根据国家财政部 2014 年初颁布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计
量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他
主体中权益的披露》，以及修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报
表》、 企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则，结合公司实际情况，
对公司主要会计政策进行完善。执行上述修订和完善的相关会计准则，对公司的
财务状况和经营成果不产生重大影响。


   特此公告




                                             深圳南山热电股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                 二〇一四年八月十四日