股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2014-071




                     深圳南山热电股份有限公司
            第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 9 日以书面
及邮件方式发出召开第六届监事会第二十三次会议通知，会议于 2014 年 10 月 23
日（星期四）上午 10:30 在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议
应到监事 8 人，实际到会监事 7 人，李慧文员工监事因公未能出席会议，授权彭勃
员工监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案：


    一、审议通过《2014 年第三季度报告全文及摘要》
    详见同日发布的《2014年第三季度报告全文及摘要》（公告编号：
2014-072~075）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构及确定其报酬的议案》
    续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，审计费
用为 90 万元，聘期一年。

    该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》
    详见同日发布的《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的公
告》（公告编号：2014-076 号），该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大

                                       1
会审议。
    该议案关联监事陶琳回避表决。
    该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于新增对下属企业提供担保的议案》
    详见同日发布的《关于新增对下属企业提供担保的公告》（公告编号：2014-077
号）。该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
    该议案关联监事彭勃回避表决。
    该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》
    同意提名赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、黄志洪先生为公司第七届监
事会监事候选人。该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。（上述
候选人简历见附件）

      公司监事会提名第七届监事会监事候选人如下：             表决结果

    关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案                    -

    选举赵祥智为公司第七届监事会监事                         同意 8 票

    选举马凤鸣为公司第七届监事会监事                         同意 8 票

    选举嵇元弘为公司第七届监事会监事                         同意 8 票
    选举黄志洪为公司第七届监事会监事                         同意 8 票

    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告


                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                                    监 事   会
                                                   二○一四年十月二十五日




                                       2
附：第七届监事会监事候选人简历


    赵祥智先生，高级会计师。1990 年担任国营五一二七厂财务处副处长，1992
年担任国营五一二七厂计划处副处长（正处级）、党支部书记，1993 年-1996 年担
任中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处处长，1996 年-2003 年先后任深圳市投资
管理公司委派能源集团财务总监、深圳市能源集团董事、纪委委员、审计部部长、
监事，2003 年-2007 年任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长同时兼任深圳市
能源投资股份公司监事会主席，2007 年至 2012 年 4 月，任深圳市广深沙角 B 电力
有限公司董事长、党委书记，能源集团纪委委员，2011 年 5 月起任圳能源集团股份
有限公司总会计师；2012 年 6 月起任深圳能源集团股份有限公司党委委员。
    监事候选人赵祥智先生与公司第一大股东存在关联关系（在深圳能源集团股份
有限公司任职，公司第一大股东与深圳能源集团股份有限公司属于关联关系），与
公司存在关联关系（现任公司第六届监事会监事长），未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    马凤鸣女士, 硕士研究生，高级会计师，注册会计师。1989 年-1995 年曾任大
学讲师、会计师事务所执业注册会计师、外资企业财务负责人；1995 年-2008 年先
后任深圳市能源总公司监审部会计师、妈湾发电总厂财务部部长、深圳能源集团有
限公司计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部副部长。现任深圳能源
集团股份有限公司职工监事、审计管理部总经理，深圳月亮湾油料港务有限公司董
事、国电南宁发电有限责任公司监事，深圳市能源集团有限公司监事，深圳市深能
能源管理有限公司监事。
    监事候选人马凤鸣女士与公司第一大股东存在关联关系（在深圳能源集团股份
有限公司任职，公司第一大股东与深圳能源集团股份有限公司属于关联关系），与
公司存在关联关系（现任公司第六届监事会监事），未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                     3
    嵇元弘女士，经济师。1989 年 7 月至 1999 年就职于深圳市飞亚达（集团）股
份有限公司。1999 年 8 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书，2008
年 5 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理，2012 年 3 月至今任深圳市广
聚能源股份有限公司董事。
    监事候选人嵇元弘女士与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联关
系（现任公司第六届监事会监事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    黄志洪先生，大学专科学历。1985 年起先后任深圳丰华电子工贸公司工人、统
计、会计，深圳艺华联合工贸公司出纳、会计、主管会计，中电信实业开发总公司
主管会计、财务部副经理，深圳市中电信国际商贸有限公司财务部经理，深圳国电
科技发展有限公司会计、主任会计师，深圳国电科贸物流集团有限公司财务审计部
经理，山东泰安泰山电气公司财务总监，山东泰安泰山电气公司董事、副总经理兼
财务总监，国家电网国际发展有限公司财务资产部副主任，现任深圳国能国际商贸
有限公司副总经理、总会计师、党委委员。
    监事候选人黄志洪先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联关
系（现任公司第六届监事会监事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                     4