股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；     公告编号：2014-091



                      深圳南山热电股份有限公司
            2014 年度第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开情况
     （一）召开时间
     现场会议时间：2014 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30
     网络投票时间：2014 年 12 月 16 日（星期二）至 2014 年 12 月 17 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 12 月 17 日上
午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2014 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任
意时间。

     （二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2014 年 12 月 10 日
     （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
     （五）召集人：本公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知于 2014 年 12 月 2 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股东大会审议的事项。

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    （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。


    二、会议的出席情况
    （一）参加表决的总体情况
    参加表决的股东及授权代表 17 人，代表股份 289,583,550 股，占公司总股本
的 48.0427%。
    其中：内资股股东及授权代表 14 人，代表股份 197,218,262 股，占公司内资
股股份的 58.1922%；外资股股东及股东授权代理人 3 人，代表股份 92,365,288 股，
占公司外资股股份的 35.0062%。
    （二）现场会议出席情况
    股东及授权代表 5 人，代表股份 289,012,730 股，占总股本 602,762,596 股的
47.95%。
    其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 196,680,242 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 58.03%；外资股股东及授权代表 2 人，代表股份 92,332,488
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 34.99%。
    （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东 12 人，代表股份 570,820 股，占公司总股本的 0.0947％。
    其中：内资股股东 11 人，代表股份 538,020 股，占公司内资股股份的 0.1588%；
外资股股东 1 人, 代表股份 32,800 股，占公司外资股股份总数 0.0124％。
    （四）中小股东投票情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份 780,060 股，占公司总
股本的 0.1284%。


    三、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了《关于终止香港兴德盛有
限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》，表决结果如下：




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                   代表股份     同意（股）    同意比例%    反对（股）   反对比例%    弃权（股）    弃权比例%
与会全体股东      289,583,550   289,583,550     100%          0             0            0             0
其中：A 股股东    197,218,262   197,218,262     100%          0             0            0             0
    B 股股东       92,365,288   92,365,288      100%          0             0            0             0

                 其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 780,060 股，占该等股
          东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


                 四、律师出具的法律意见
                 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
                 （二）律师姓名：陈建惠、黄训
                 （三）结论意见：
                 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
          大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
          《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
          定，本次股东大会通过的决议合法有效。


                 五、备查文件
                 （一）本次股东大会决议；
                 （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2014 年
          度第三次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网
          http://www.cninfo.com.cn）。


                 特此公告




                                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                                                    董   事   会
                                                                        二○一四年十二月十八日



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