股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-057




                     深圳南山热电股份有限公司
                第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日以书面
和邮件方式发出第七届监事会第四次会议通知，会议于 2015 年 8 月 24 日（星期一）
上午 11：00 在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事 8 人，实
际到会监事 7 人，马凤鸣监事因公未能出席会议，授权赵祥智监事长出席并代为行
使表决权。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》
    详见同日发布的《2015年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2015-058—061）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于发行中期票据的议案》
    为拓宽融资渠道,优化财务结构，保障生产经营资金，同意公司申请注册发行
总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的中期票据。具体内容详见同日在《中国证券
报》《证券时报》 香港商报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2015-062）。
    本次申请发行中期票据额度在公司 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年年度股东
大会批准的 80 亿元融资总额内。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
    为拓宽融资渠道，补充营运资金，促进企业发展，公司根据《公司债券发行与
交易管理办法》等法律法规的有关规定，公司拟非公开发行不超过 20 亿元人民币
的公司债券。债券期限不超过三年,债券利率为固定利率。具体内容详见同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 香 港 商 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行非公开公司债方案的公告》（公
告编号：2015-063）。
    本次申请非公开发行公司债额度在公司 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年年度
股东大会批准的 80 亿元融资总额内。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构及确定其报酬的议案》
    公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，审计费
用为 90 万元，聘期一年。
    该议案尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告




                                                     深圳南山热电股份有限公司
                                                                  监   事    会
                                                       二○一五年八月二十五日




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