股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2019-030 深圳南山热电股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1、现场会议时间:2019 年 6 月 3 日(星期一)下午 14:30 时 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 2 日下午 15:00 时至 2019 年 6 月 3 日下午 15:00 时期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。 (三)股权登记日:2019 年 5 月 27 日 (四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (五)召集人:公司董事会 (六)主持人:李新威董事长 (七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 (八)出席会议情况 1、参加表决的总体情况 1 参加表决的股东及股东授权代表共 456 人,代表股份 309,695,906 股,占公司 有表决权股份总数的 51.3794%。 其中:内资股股东及股东授权代表 367 人,代表股份 192,273,355 股,占公司 内资股股东有表决权股份总数的 56.7332%;外资股股东及股东授权代表 89 人,代 表股份 117,422,551 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 44.5028%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表 39 人,代表股份 242,247,985 股,占公 司有表决权股份总数的 40.1896%。 其中:内资股股东及股东授权代表 28 人,代表股份 146,449,930 股,占公司 内资股股东有表决权股份总数的 43.2123%;外资股股东及股东授权代表 11 人,代 表股份 95,798,055 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 36.3072%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共 417 人,代表股份 67,447,921 股,占公司有表决权股 份总数的 11.1898%。 其中:内资股股东 339 人,代表股份 45,823,425 股,占公司内资股股东有表 决权股份总数的 13.5209%;外资股股东 78 人,代表股份 21,624,496 股,占公司外 资股股东有表决权股份总数的 8.1956%。 4、中小股东投票情况 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 453 人,代表股份 78,799,704 股,占公 司有表决权股份总数的 13.0731%。 (九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于变更董事的议案》(差额选举) 会议以累积投票方式,选举黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事, 任期与公司第八届董事会任期一致。表决结果如下: 1.01 选举黄庆先生为公司第八届董事会董事。 2 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 253,155,317 81.7432% 其中:A 股股东 156,887,298 81.5960% 是 B 股股东 96,268,019 81.9843% 中小股东 22,259,115 28.2477% 1.02 选举李文赢先生为公司第八届董事会董事。 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 252,868,870 81.6507% 其中:A 股股东 156,712,451 81.5050% 是 B 股股东 96,156,419 81.8892% 中小股东 21,972,668 27.8842% 1.03 选举潘卫利先生为公司第八届董事会董事。 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 85,171,007 27.5015% 其中:A 股股东 47,393,256 24.6489% 否 B 股股东 37,777,751 32.1725% 中小股东 85,171,007 108.0854% (二)审议通过《关于变更监事的议案》(差额选举) 会议以累积投票方式,选举李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东 代表监事,任期与公司第八届监事会任期一致。表决结果如下: 2.01 选举李志伟先生为公司第八届监事会股东代表监事。 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 252,574,918 81.5558% 是 其中:A 股股东 156,641,099 81.4679% 3 B 股股东 95,933,819 81.6997% 中小股东 21,678,716 27.5112% 2.02 选举廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事。 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 252,019,520 81.3764% 其中:A 股股东 156,429,361 81.3578% 是 B 股股东 95,590,159 40.7035% 中小股东 21,123,318 26.8063% 2.03 选举李子瑞先生为公司第八届监事会股东代表监事。 占出席会议的该类股东所持有效表决 同意票数(股) 是否当选 权股份总数的比例(%) 票数 86,507,817 27.9331% 其中:A 股股东 47,688,606 24.8025% 否 B 股股东 38,819,211 40.3241% 中小股东 86,507,817 109.7819% (三)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 表决结果:本项议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上同意获得通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 309,695,906 308,085,606 99.4800% 0 0.0000% 1,610,300 0.5200% 其中:A 股股东 192,273,355 191,480,255 99.5875% 0 0.0000% 793,100 0.4125% B 股股东 117,422,551 116,605,351 99.3041% 0 0.0000% 817,200 0.6959% 中小股东 78,799,704 77,189,404 97.9565% 0 0.0000% 1,610,300 2.0435% 4 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:陈建惠、宋昱颉 (三)结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东 大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大 会通过的决议合法有效。 四、备查文件 (一)2019 年度第一次临时股东大会决议; (二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2019 年 度第一次临时股东大会的法律意见。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一九年六月三日 5