证券代码：200054                 证券简称：建车 B            公告编号：2019-045

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                        关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次年度股东大会由公司第八届董事会第十七次会议决定召开。

    3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:30时；

    ⑵    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

    ⑶    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至5月

17日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

     除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019年5月13日

    B股股东应在2019年5月8日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

     （1）于股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     关联股东中国兵器装备集团有限公司将在本次股东大会上对议案六、议案九回避表决，

该股东也不接受其他股东委托进行投票。

                                          1
     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

   公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号



   二、会议审议事项

   议案一：2018年度董事会工作报告

   公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会分别提交了《独立董事2018年度述

职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

   议案二：2018年度监事会工作报告

   议案三：2018年度报告全文及摘要

   议案四：2018年度利润分配预案

   议案五：2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

   议案六：关于2019年度预计日常关联交易的议案 （关联股东需回避表决）

   议案七：关于2019年度预计对外担保的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以

上通过)

   议案八：关于2018年度计提资产减值准备的议案

   议案九：关于接受金融服务暨关联交易的议案（关联股东需回避表决）



   上 述 议 案 内 容 详 见 2018 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn公司公告。



   三、提案编码

   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
          提案编码              提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
           100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
     非累积投票提案
         1.00         2018 年度董事会工作报告                        √
         2.00         2018 年度监事会工作报告                        √
         3.00         2018 年度报告全文及摘要                        √

                                           2
          4.00       2018 年度利润分配预案                              √
          5.00       2019 年度续聘财务审计机构及内部控制审              √
                     计机构的议案
          6.00       关于 2019 年度预计日常关联交易的议案               √
          7.00       关于 2019 年度预计对外担保的议案                   √
          8.00       关于 2019 年度计提资产减值准备的议案               √
          9.00       关于接受金融服务暨关联交易的议案                   √



    四、会议登记等事项

    1、 登记方式：

    法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手

续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代

理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真

方式登记（信函在2019年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

    2、 登记时间：2019年5月15日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

    3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

        重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

    4、 现场会议联系人：吕红献，联系电话/传真：(023)66295333

    5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通

        费自理。


    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1、第八届董事会第十七会议决议
    2、第八届监事会第十五会议决议

                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 25 日




                                          3
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          4
附件 2：

                                        授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
    一、对 2018 年度股东大会提案表决意见
                                                             备注         同意   反对   弃权
    提案编码                         提案名称            该列打勾的栏目
                                                           可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
     1.00         2018 年度董事会工作报告                     √
     2.00         2018 年度监事会工作报告                     √
     3.00         2018 年度报告全文及摘要                     √
     4.00         2018 年度利润分配预案                       √
     5.00         2019 年度续聘财务审计机构及内部控制         √
                  审计机构的议案
      6.00        关于 2019 年度预计日常关联交易的议案        √
      7.00        关于 2019 年度预计对外担保的议案            √
      8.00        关于 2019 年度计提资产减值准备的议案        √
      9.00        关于接受金融服务暨关联交易的议案            √
    一、表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。
    二、如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或
“否”）：




委托人姓名（签字盖章）：               委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                       委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




                                                5