证券代码：200054                 证券简称：建车 B               公告编号：2020-080

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                   关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年度第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次临时股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。

    3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2020年11月27日下午14:30时；

    ⑵    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年11月27日上午 9:15—9:25，

9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

    ⑶    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2020年11月27日

9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020年11月23日

    B股股东应在2020年11月18日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

     （1） 于股权登记日 2020 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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    8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号



    二、会议审议事项

    议案一：关于续聘会计师事务所的议案

    议案二：关于修改《监事会议事规则》的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二

以上通过)

    议案三：关于增补逯献云先生为公司第九届监事会监事的议案

    上 述 议 案 内 容 详 见 2020 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
            提案编码            提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
             100       总议案                                           √
            1.00       关于续聘会计师事务所的议案                       √
            2.00       关于修改《监事会议事规则》的议案                 √
            3.00       关于增补逯献云先生为公司第九届监事会             √
                       监事的议案



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及证券

商出具有效持股证明（受托出席者还须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股

东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2020年11月26日17:00前送达公司董事会

秘书办公室）。

    2、登记时间：2020年11月26日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室
    重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

                                           2
       4、现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333/（023）66297777

       5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自

理。


       五、参加网络投票的操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。


       六、备查文件
       1、第九届董事会第三会议决议
       2、第九届监事会第三会议决议



                                                   重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                            2020 年 10 月 31 日

附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020 年 11 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2：

                                       授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
                              本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注         同意   反对   弃权
    提案编码                        提案名称           该列打勾的栏目
                                                         可以投票
       100        总议案                                     √
 非累积投票提案
     1.00         关于续聘会计师事务所的议案                 √
     2.00         关于修改《监事会议事规则》的议案           √
     3.00         关于增补逯献云先生为公司第九届监事         √
                  会监事的议案
    表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。
委托人姓名（签字盖章）：              委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                      委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：                           受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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