证券代码：200054              证券简称：建车 B              公告编号：2020-084

                       重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 11 月 9 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第四
次会议。2020 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加
表决的董事 11 人，他们分别是吕红献、颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉
明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
    一、选举颜学钏先生为公司第九届董事会董事长。
    颜学钏先生简历：
    颜学钏,男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任 5618 厂技术员，
人劳处副处长，副总经济师兼经营计划处处长，副厂长兼党委副书记、纪委书记；湖南华南
光电（集团）有限责任公司董事、党委书记；辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职）；重庆
建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席；重庆建设机电有限责任公司董事、党
委书记、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记；重庆建设汽车系统股份有限公司党委
副书记、总经理。现任重庆建设汽车系统股份有限公司董事、党委书记。
    其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 146 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存
在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公
司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人” ，其担任公司董事长符合《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
    表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、选举颜学钏先生为公司第九届董事会战略委员会委员、主任委员。表决结果为 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、解聘颜学钏先生总经理职务。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
                                                       二○二○年十一月十四日