建车B：关于2021年度预计日常关联交易的公告2021-01-19
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2021-003
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于 2021 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年度，公司拟与关联人发生采购及销售原材料、产品及零部件等日常关联交易，预
计发生金额合计 22400 万元。2020 年度实际发生 16323.2 万元。
此交易已提交 2021 年 1 月 18 日公司第九届董事会第六次会议审议，关联董事颜学钏、
董其宏、于江、张迪、周勇强回避了表决，经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人中国兵器装备集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计 2021 年日常关联交易类别的及金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 上年发
关联人 金额或预 日已发生
类别 内容 定价原则 生金额
计金额 金额
向关联人 重庆建设机电有限责任公司 租赁生产场地 市场价格 350 0 313
采购原材 重庆建设工业有限责任公司 能源 市场价格 200 0 0
料 小计 550 0 313
重庆长安汽车股份有限公司及其所 销售零部件产
市场价格 19000 0 14609
属企业 成品
重庆建设机电有限责任公司 出租库房 市场价格 350 0 318
向 关 联人 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 销售零部件 市场价格 1100 0 584
销 售 产
南方英特空调有限公司 销售零部件 市场价格 50 0 14
品、商品
重庆建设翰昂热管理系统有限公司 销售零部件 市场价格 600 0 80
重庆建设工业有限责任公司 能源 50 0 31
小计 21150 0 15636
接 受 关联 重庆建设工业有限责任公司 零部件检测 市场价格 100 0 100
人 提 供的 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 零部件检测 市场价格 10 0 0.2
1
劳务 重庆长安民生物流股份有限公司及
接受劳务 市场价格 100 0 58
其所属企业
西南兵工重庆环境保护研究所有限
接受劳务 市场价格 240 0 104
公司
重庆长安汽车股份有限公司及其所
接受维修 市场价格 250 0 112
属企业
小计 700 0 374.2
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 实际发 预计 披露日期及
关联人 关联交易内容 占同类业务 与年初预计
易类别 生金额 金额 索引
比例（％） 金额差异（%）
向关联 重庆建设机电有限责任公司 租赁生产场地 313 350 100% -10.5%
人采购
原材料 小计 313 350 100% -10.5%
重庆长安汽车股份有限公司及其 销售零部件产
14609 18000 20.3% -18.8%
所属企业 成品
重庆建设机电有限责任公司 出租库房 318 350 63% -9.1%
向关联
重庆建设雅马哈摩托车有限公司 销售零部件 584 200 0.8% 192%
人销售
南方英特空调有限公司 销售零部件 14 50 0.12% -72% 内容详见
产品、 2020 年 4 月
重庆建设翰昂热管理系统有限公 销售零部件
商品 80 0 0.11% 100% 28 日公司披
司 露于《证券时
重庆建设工业有限责任公司 能源 31 0 45% 100% 报》、《香港
商报》及巨潮
小计 15636 18600 21.8% -15.9%
咨询网之公
重庆建设工业有限责任公司 零部件检测 100 100 59% 0 告:公告编号
重庆建设雅马哈摩托车有限公司 零部件检测 0.2 10 0.13% -98% 2020-027
重庆长安民生物流股份有限公司
接受关 接受劳务 58 0 40% 100%
及其所属企业
联人提
西南兵工重庆环境保护研究所有
供的劳 接受劳务 104 0 54% 100%
限公司
务
重庆长安汽车股份有限公司及其
接受维修 112 250 40% -55.2%
所属企业
小计 374.2 360 83.1% -3.9%
1、公司向建设雅马哈销售零部件实际发生额较年初预计金额增加 192%，主要
公司董事会及独立董事对日常关联交
原因是 2020 年公司与雅马哈加强合作增加摩托车零部件业务。
易实际发生情况与预计存在较大差异
2、公司向长安汽车及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额较年初预计
的说明。
金额减少 18.8%和 55.2%，主要原因是长安汽车及其所属企业订单减少所致。
2
二、关联方介绍和关联关系
(一) 重庆建设工业（集团）有限责任公司（简称：建设工业）
1.建设工业成立于 2005 年 12 月 28 日，注册资本为 20116 万元，法定代表人为车连夫，
注册地为重庆市，统一社会信用代码 915000007842028302，主营业务：在国防科工委核准的
范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、
电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、
装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租，量具、仪器校准
与检测，机械产品及其原材料的理化分析。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 589403 万元，
净资产 191201 万元，主营业务收入 400574 万元，净利润 29646 万元。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有
国家计划作保障，具备很好的履约能力。
（二）重庆长安汽车股份有限公司（简称：长安汽车）
1.长安汽车成立于 1996 年 10 月 31 日，为中国长安汽车集团股份有限公司旗下的核心整
车企业，法定代表人：朱华荣，统一社会信用代码：9150000020286320X6，注册资本：480264.85
万元。主要业务和产品：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。 汽车（含
小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制
造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计
算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重
庆分公司委托的电信业务。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 11,145,498.38 万元，净资产
4,757,428.59 万元，营业收入 2,305,992.49 万元，利润总额 37,449.03 万元。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：长安汽车为上市公司，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。
3
（三）重庆建设机电有限责任公司（简称：建设机电）
1.建设机电成立于 2015 年 8 月 28 日，注册资本 18030 万元人民币，统一社会信用代码
915001133556474283,法定代表人为吕红献，注册地为重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢，经营
范围：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；
工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车
发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调
器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 96,051
万元，净资产 23,413 万元，主营业务收入 2,199 万元，净利润 100 万元。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：建设机电为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵器装
备集团）全资子公司，兵器装备集团在资产规模和业务发展规划等方面为建设机电履约能力
提供了保障，建设机电具有实际承担相关业务合同项下权利义务的能力。
（四）重庆建设雅马哈摩托车有限公司（简称：重庆建雅）
1.重庆建雅成立于 1992 年 11 月 09 日，注册资本 6500 万美元；统一社会信用代码：
915001076219002630；法定代表人为吕红献；注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区 B 区华成
路 1 号；经营范围：生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务，物资仓
储（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 75,531 万元，净资产
48,266 万元，主营业务收入 131,781 万元，净利润 1431 万元。
2.与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
（五）重庆长安民生物流股份有限公司（简称：民生物流）
1.民生物流成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 16206.4 万元；统一社会信用代码：
91500000709426199C；法定代表人为谢世康；注册地址为重庆市渝北区金开大道 1881 号；经
营范围：普通货运，道路危险货物运输，道路大型物件运输，联运服务，生鲜乳道路运输，
4
仓储服务，货运站场经营等 。截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 430,748 万元，净资产 198,778
万元，主营业务收入 182,853 万元，净利润-4331.8 万元。
2.与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
3.履约能力：民生物流为港交所上市公司，隶属于重庆长安工业集团，是国家商务部批
准的国家级外商投资试点物流企业，其具有良好履约能力。
（六）西南兵工重庆环境保护研究所有限公司（简称：西南公司）
1.西南公司成立于 1994 年 5 月 8 日，注册资本 3200 万元；统一社会信用代码：
91500103202828068M；法定代表人为王大智；注册地址为重庆市渝中区大坪长江二路 77 号；
经营范围：环境污染治理，环境污染防治设备销售、安装、维修，环境影响评价，环境检测
技术服务等。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：西南公司为公司控股股东兵器装备集团全资孙公司，其履约能力良好。
（七）南方英特空调有限公司（简称：南方英特）
1.南方英特成立于 2000 年 11 月 29 日，注册资本 5000 万元；统一社会信用代码：
9150000062192592XD；法定代表人为周建国；注册地址为重庆市渝中区大坪长江二路 77 号；
经营范围：车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开
发、制造和销售等。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：南方英特为公司控股股东兵器装备集团子公司之合营公司，其履约能力良
好。
（八）重庆建设翰昂热管理系统有限公司（简称：建设翰昂）
1.建设翰昂成立于 2018 年 1 月 15 日，注册资本 42000 万元；统一社会信用代码：
91500113MA5YQEYC1D；法定代表人为吕红献；注册地址为重庆市巴南区建设大道 1 号 11 幢；
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经营范围：汽车热能管理系统、空调系统、压缩机、发动机冷却系统的开发、生产和销售等。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 48,528 万元，净资产 38,045 万元，主营业务收入 23,220
万元，净利润-1113 万元。
2.与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规
定的关联关系情形。
3.履约能力：建设翰昂为公司合资公司，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
（一）向建设机电租赁生产场地及办公场地，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，
按月现金结算。
（二）向建设工业采购及提供能源，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按月现
金结算。
（三）向长安汽车及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以市场
价格作为双方交易价格。
（四）向建设机电出租库房，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按月现金结算。
（五）向重庆建雅销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
（六）向南方英特销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
（七）向建设翰昂销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
（八）建设工业为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
（九）重庆建雅为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
（十）民生物流及其所属企业为公司提供劳务服务，定价政策：以市场价格作为双方交
易价格。
（十一）西南公司为公司提供废水运行维护服务，定价政策：以市场价格作为双方交易
价格。
2021 年度，公司与关联方的日常关联交易继续按相关协议约定的内容执行。
四、交易目的及交易对公司的影响
公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控
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制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面
基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采
购和销售的运输成本，且公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。
以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公
司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性，公司在采购燃料
动力方面对建设工业有较高的依赖性。
五、独立董事意见
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司
进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董
事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，
没有损害其他股东利益的情形。
六、备查文件
1．第九届董事会第六次会议决议。
2．独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3．第九届监事会第六次会议决议。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二一年一月十九日
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