证券代码：200054                       证券简称：建车 B                    公告编号：2021-006

                             重庆建设汽车系统股份有限公司
                    关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次临时股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定召开。

    3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:30时；

    ⑵    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 ：2021 年 2月 3 日上 午 9:15—9:25 ，

9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

    ⑶    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年2月3日

9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021年1月26日

    B股股东应在2021年1月21日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

     （1） 于股权登记日 2021 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

                                                 1
    8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号



    二、会议审议事项

    议案一：关于 2021 年度投资计划的议案

    议案二：关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2021 年度融资计划的议案

    议案三：关于 2021 年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）

    议案四：关于 2021 年度预计对外担保的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二

以上通过)

    议案五：关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

    议案六：关于增补范爱军先生为第九届董事会董事的议案

    上 述 议 案 内 容 详 见 2021 年 1 月 19 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
    提案编码                 提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
      100      总议案                                                   √
      1.00     关于 2021 年度投资计划的议案                             √
               关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司
      2.00                                                             √
               2021 年度融资计划的议案
      3.00     关于 2021 年度预计日常关联交易的议案                    √
      4.00     关于 2021 年度预计对外担保的议案                        √
      5.00     关于 2020 年度计提资产减值准备的议案                    √
      6.00     关于增补范爱军先生为第九届董事会董事的议案              √



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及证券

商出具有效持股证明（受托出席者还须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股


                                            2
东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2021年1月29日17:00前送达公司董事会

秘书办公室）。

       2、登记时间：2021年1月29日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

       3、登记地点：公司董事会秘书办公室

       重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

       4、现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333/（023）66297777

       5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自

理。


       五、参加网络投票的操作流程
       在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统（ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。


       六、备查文件
       第九届董事会第六会议决议



                                                        重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 1 月 19 日

附件 1：
                                  参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


                                                 3
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2：

                                       授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                               本次股东大会提案表决意见示例表
                                                               备注       同意   反对   弃权
    提案编码                         提案名称            该列打勾的栏目
                                                             可以投票
       100        总议案                                         √
 非累积投票提案
     1.00         关于 2021 年度投资计划的议案                √
                  关于全资子公司重庆建设车用空调器有
     2.00                                                     √
                  限责任公司 2021 年度融资计划的议案
     3.00         关于 2021 年度预计日常关联交易的议案        √
     4.00         关于 2021 年度预计对外担保的议案            √
     5.00         关于 2020 年度计提资产减值准备的议案        √
                  关于增补范爱军先生为第九届董事会董
     6.00                                                     √
                  事的议案
    表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。
委托人姓名（签字盖章）：               委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                       委托人持有股份性质：

                                                4
委托人股东账号：
受托人姓名：                       受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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