证券代码：200054                  证券简称：建车 B                  公告编号：2021-009


                      重庆建设汽车系统股份有限公司
                   2021 年度第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    重庆建设汽车系统股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络

投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

    ㈠ 召开时间及地点

    现场会议时间：2021 年 2 月 3 日下午 14:30 时；

    现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 2 月 3 日上午 9:15—9:25，

9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 3 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    ㈡召集人：公司董事会

    ㈢主持人：董事长颜学钏

    ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    ㈤会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份数

88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。


                                          1
    其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000

股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）0 名，代表股份数 0

股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公

司有表决权股份总数的 74.45%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，

占公司有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）2 名，代表股份数 3,968,750

股，占公司有表决权股份总数的 3.32%。

    2、公司董事、监事、高管人员及上海锦天城（重庆）律师事务所师维、马雪芹律师

出席了会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，

审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

    ㈠ 审议通过《关于 2021 年度投资计划的议案》。

    表决结果如下:
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）
      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈡ 审议通过《关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2021 年度融资计

         划的议案》。

    表决结果如下:
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
其中：内资股股东         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0



                                                      2
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈢ 审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。

    本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数

84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东              3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                          3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）
      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


      ㈣审议通过《关于 2021 年度预计对外担保的议案》。
         该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈤审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）
      中小投资者（单
                          3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
独或合并持有 5%以下股



                                                      3
份的股东）


    ㈥审议通过《关于增补范爱军先生为第九届董事会董事的议案》。

    表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%     反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100             0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100             0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0              0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100             0           0            0           0
份的股东）


    上 述 议 案 内 容 详 见 2021 年 1 月 19 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn 公司公告。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会的全过程由上海锦天城（重庆）律师事务所师维、马雪芹律师进行了

现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的

人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本

次股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件

    ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    ㈡《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2021 年度

第一次临时股东大会的法律意见书》[锦天城 04G20210036001 号]




                                                                重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                                          二○二一年二月三日




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