证券代码：200054               证券简称：建车 B              公告编号：2021-014

                       重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 16 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第七

次会议。2021 年 4 月 28 日下午 15:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。

会议应到董事 11 人，实到 9 人，委托 2 人。他们分别是董事长颜学钏，董事范爱军、董其宏、

周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。董事于江、张迪因公出差委托董事周勇强、

董其宏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管及董事会秘书列席

了会议。

    会议由董事长颜学钏主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、2020 年度董事会工作报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告

编号：2021-019）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述

职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，

公告编号：2021-026、2021-027、2021-028、2021-029）。

    二、2020 年度总经理工作报告。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、2020 年度报告全文及摘要（见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》和

《香港商报》之公司公告，公告编号：2021-017、2021-016）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    四、2020 年度利润分配预案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    按企业会计准则编制，2020 年度归属于公司股东的净利润为 141.59 万元，归属于母公

司的净利润 141.59 万元，合并报表未分配利润-103004.74 万元，母公司未分配利润

-117075.48 万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏

损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

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       独立董事发表了同意意见。

       五、2020 年度内部控制评价报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：

2021-018）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。

       六、关于对 2020 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2021 年度续聘财务

审计机构及内部控制审计机构的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告

编号：2021-020）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       七、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2021-023）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

       独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险

状况。

       八、关于公司“十四五”规划纲要的议案（见当日披露的《2020 年度报告全文》内“公

司未来发展的展望”）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       九、关于调整组织机构的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：

2021-021）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       十、关于修订《全面风险管理办法》的议案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃

权。

       十一、关于提名时勤功为第九届董事会董事候选人的议案（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2021-022）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

       十二、关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。表决结果为 11 票同意、0

票反对、0 票弃权。

       根据《薪酬与考核委员会工作规则》，公司董事长颜学钏先生提名董事范爱军先生为薪酬

与考核委员会委员，颜学钏先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务。



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    十三、公司 2021 年第一季度报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

和《香港商报》之公司公告，公告编号：2021-036、2021-037）表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    十四、关于召开 2020 年度股东大会的通知。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公

告，公告编号：2021-025）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年 5 月 28 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2020 年度股东大会，并将以上第

一、三、四、六、十一项议案提交公司股东大会审议及表决。
    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                        二○二一年四月三十日




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