建车B：2020年度董事会工作报告2021-04-30
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2021-019
重庆建设汽车系统股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
2020年是公司“十三五”规划的收官之年。“十三五”是公司剥离摩托车业务，大力发
展车用空调压缩机业务，构建汽车热管理系统能力的关键五年。五年来，公司积极推动改革
调整、技术产品引进、研发及实验能力建设、生产能力扩建及智能化改造、内控体系完善和
规范运作水平提升，夯实了健康发展的基础。在汽车零部件行业的激烈竞争中，面对不断上
涨的材料成本及主机厂持续降价压力，公司保持了年均214万台的压缩机销售规模，五年来
累计销售车用空调压缩机1069.3万台，实现收入43.87亿元，保持了国内汽车压缩机行业排
名第四，自主品牌排名第二的较好水平。
2020年，面对突如其来的新冠疫情，为打好“十三五”收官之战，公司董事会切实保持
战略定力，多措并举积极应对疫情带来的不利影响，基本实现年度预定目标。
一、董事会运行情况
（一）董事会会议情况
根据公司安排及生产经营需要，本年度共组织召开董事会8次，对包括公司规划、交易、
融资、股权收购、机构调整、制度修订、董事换届及高管调整、契约化管理等49项议案进行
决策并全部执行完毕。具体情况如下：
1.2020年1月13日，召开第八届董事会第二十次会议，会议审议并通过了7项议案，即：
《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会
议事规则>的议案》《关于2020年度投资计划的议案》《关于全资子公司重庆建设车用空调器
有限责任公司2020年度融资计划的议案》《关于2019年度财务报表总体审计策略的议案》《关
于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。
2.2020年2月14日，召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了4项议案，即：
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《关于高级管理人员谭明献先生职务调整的议案》《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
《关于修订<总经理工作规则>的议案》《关于调整组织机构的议案》。
3.2020年4月24日，召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了14项议案，
即：《2019年度董事会工作报告》《2019年度总经理工作报告》《2019年度报告全文及摘要》
《2019年度利润分配预案》《2019年度内部控制评价报告》《关于对2019年度会计师事务所从
事公司审计工作的总结报告》《关于2020年度预计日常关联交易的议案》《关于2020年度预计
对外担保的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于2019年度
计提资产减值准备的议案》《关于购买重庆平山泰凯化油器有限公司股权的议案》《公司2020
年第一季度报告》《关于董事会换届选举的议案》《关于召开2019年度股东大会的议案》。
4.2020年5月22日，召开第九届董事会第一次会议，会议审议并通过了6项议案，即：《关
于选举第九届董事会董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于选举第九届董事会
战略委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第九届董事会审计委员会委员及主任委员的
议案》《关于选举第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第九届董事会
薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。
5.2020年8月27日，召开第九届董事会第二次会议，会议审议并通过了6项议案，即： 2020
年半年度报告全文及摘要》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于
制定<战略委员会工作规则>的议案》《关于制定<审计委员会工作规则>的议案》《关于制定<
提名委员会工作规则>的议案》《关于制定<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》。
6.2020年10月29日，召开第九届董事会第三次会议，会议审议并通过了4项议案，即：
《2020年第三季度报告全文及正文》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整组织机构的
议案》《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
7.2020年11月13日，召开第九届董事会第四次会议，会议审议并通过了3项议案，即：
《关于选举董事长的议案》《关于选举颜学钏先生为公司第九届董事会战略委员会委员、主
任委员的议案》《关于解聘颜学钏先生总经理职务的议案》，听取了《关于公司吕红献董事长
辞职的报告》。
8.2020年12月28日，召开第九届董事会第五次会议，会议审议并通过了5项议案，即：
《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》《关于制定<经理层成员绩效管理管理办
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法>的议案》《关于制定<经理层成员薪酬管理管理办法>的议案》《关于经理层成员年度绩效
合约的议案》《关于经理层成员聘期绩效合约的议案》。
（二）董事会其他履职情况
1.召集召开股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，董事会根据决策程序，召集召开股东大会3次，提交议案17项，全部审议通
过并已执行完毕。
2.董事会专门委员会工作情况
董事会各专门委员会根据工作职责推进工作，本年度召开会议11次。其中：战略委员会
组织制定了2020年度总体经营目标，研究并提出了年度投融资计划、平山泰凯股权收购意见；
审计委员审核了公司年度财务信息，监督及评估了年度审计工作，对审计机构提出聘任意见；
提名委员会对本年度董事及高管人选的任职资格核查并提出意见；薪酬与考核委员会审查了
公司董事及高管年度履职情况，提出绩效考评意见，研究制定了经理层人员薪酬、绩效管理
办法及绩效、聘期合约。各专门委员会的高效履职为董事会决策提供了专业支撑。
3.信息披露及投资者关系管理
董事会积极履行信息披露义务，严格按照《上市公司信息披露管理办法》相关规定，真
实、准确、及时、完整地做好各项信息披露工作。报告期内，累计完成定期及临时信息披露
96次，接受投资者来访来电及网络咨询33人次，参与重庆辖区上市公司投资者网上集体接待
日主题活动1次，答复投资者提问15条，答复率100%。
公司所有重大信息通过指定媒体向投资者公开披露，不存在私下提前向特定对象单独披
露、选择性信息披露或泄露未公开重大信息等情况，保证了所有投资者可以平等获取同一信
息的权益。
二、公司治理情况
（一）治理基本情况
公司按照《上市公司治理准则》等法律法规规定，不断健全治理机制，建立有效运行的
治理结构，股东、董事、监事和高管权利和义务明确，能够保证股东充分行使其合法权利，
能够确保董事会对公司和股东负责，保障了公司重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
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（二）董事履职情况
公司全体董事在《公司章程》规定的职权范围内，谨慎、勤勉履行职责。本年度，各次
会议董事出席人数均符合《公司章程》规定，不存在连续两次未亲自出席董事会会议以及未
亲自出席董事会会议次数超过全年应出席董事会会议总次数的二分之一的情形。独立董事对
担保、关联交易等15项重大事项发表了独立意见。
董事会会议出席情况
是否连续
本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲
董事姓名 出席董事 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董
会次数 数 事会次数 数
事会会议
颜学钏 8 6 2 0 0 否
董其宏 8 6 2 0 0 否
于江 8 6 2 0 0 否
张迪 8 4 2 2 0 否
周勇强 8 5 2 1 0 否
郝琳 8 4 2 2 0 否
李嘉明 5 3 2 0 0 否
谢非 5 3 2 0 0 否
刘伟 5 3 2 0 0 否
宋蔚蔚 5 3 2 0 0 否
吕红献 7 6 1 0 0 否
李定清 3 3 0 0 0 否
王军 3 1 0 2 0 否
彭珏 3 3 0 0 0 否
刘志强 3 3 0 0 0 否
（三）制度建设及执行情况
公司对各业务活动环节和控制点进行了全面梳理，修订管理制度76个，完善了《公司章
程》《董事会议事规则》等10项公司治理类制度，公司制度体系得到进一步完善。
（四）董事会换届情况
根据《公司章程》，本年度公司进行了董事会换届选举。新一届董事会设董事11名，其
中设董事长1名、独立董事4名、职工董事1名，董事来源为股东推荐及市场遴选，专业包含
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经济管理、财务会计、制造技术等领域。同时，完成了董事会专门委员会换届选举，审计、
提名及薪酬与考核委员会保持了独立董事为召集人，且占多数的标准。董事会换届工作程序
合法，设置科学合规，能够有效保障公司规范运作。
三、公司经营活动开展情况
（一）主营业务情况
1.总体经营情况
2020年度，公司预算目标为实现车用空调压缩机销量200万台，销售收入7.7亿元。受新
冠疫情影响，公司实际销售压缩机186.1万台，同比减少7.24%，完成年度预算的93.1%；实
现营业收入7.4亿元，完成全年预算的96.1%；产品毛利率13.21%，较上年度增加3.60个百分
点；实现营业利润-3759万元，较上年度减亏8358万元。因本年度收购平山泰凯股权实现营
业外收入4098万元，公司本年度总体盈利141.6万元。
2.融资担保情况
根据业务开展需要，公司全资子公司空调公司本年度计划向银行和非银行金融机构（兵
器装备集团财务有限责任公司）申请共计不超过6.1亿元人民币的综合授信额度，实际累计
融资51,900万元。截止报告期末，融资余额合计45,349万元。上述融资均由公司为空调公司
提供担保，满足了空调公司日常经营和业务发展需要。
3.投资情况
（1）股权投资
中国摩托车自2019年实施国四排放标准后，平山泰凯主要产品化油器受到国四排放标准
限制，且平山泰凯作为公司和日本YAMAHA、AISAN、TK合资企业，合资合同的营业期限将于
2024年到期，日方股东将不再参与投资和提供相关技术支持。为促进平山泰凯积极应对市场
竞争，更好保障自主研发技术应对“国四排放标准”要求，达成本公司投资企业健康发展的
目的，公司以协议价3美元收购日方所持平山泰凯的50%股权。股权收购于2020年9月完成，
平山泰凯由外商投资企业变更为内资企业，公司持有股权增至100%，成为公司全资子公司，
纳入公司合并报表范围。收购完成后，公司实现股权收购获利4098万元。
（2）固定资产投资
本年度，公司重大项目投资406.14万元，用于旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能
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化改造，该项目进度已完成46%。实施小型技措项目投资793.04万元，主要用于补充生产缺
陷及实验检测能力。
4.关联交易情况
（1）日常关联交易
本年度，公司与建设机电、建设工业、重庆建雅、长安汽车等关联方发生日常关联交易
16323.2万元。其中：向关联方采购金额313万元，向关联人销售金额15636万元，接受关联
方提供的劳务金额374.2万元。关联交易额度未超出年初预计总额。
（2）金融存贷业务
按照公司与兵器装备集团财务公司签订的《金融服务协议》，截至年末，公司及子公司
在兵装财务公司存款余额7529.99元，短期借款余额17041万元，累计支付利息327.6万元。
上述存款、借款及因综合授信、票据贴现等信贷业务发生的利息均未超过股东大会批准范围。
（二）子公司及合营企业经营情况
全资子公司空调公司主要从事车用空调压缩机的生产与销售。全年销售空调压缩机
186.1万台，实现销售收入69862万元、营业利润191万元、净利润126万元。年末总资产95637
万元，净资产25793万元。
全资子公司平山泰凯主要从事生产、销售发动机用化油器及零部件。2020年第三季度纳
入公司合并范围，全年销售化油器26.34万台、节气门体组合12.54万套、汽车零部件66万件，
实现销售收入3956万元、营业利润36万元、净利润56万元。年末总资产9665万元，净资产7726
万元。
合资企业建设翰昂主要从事变排量压缩机生产和销售。全年销售变排量压缩机39.5万
台，实现销售收入23220万元、营业利润-1234万元、净利润-1114万元。年末总资产61174
万元，净资产36931万元。
四、履行社会责任情况
（一）股东权益保护
公司始终坚持公平对待所有投资者，依法依规保障股东特别是中小股东的合法权益，并
积极创造条件吸引中小股东参与公司重大事项决策。报告期内，公司董事会通过提供现场投
票及网络投票相结合的方式召集召开了股东大会3次，参与表决股东所持股份数占公司股份
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总数的比例均达到74.45%以上。
（二）职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》相关规定，建立了完善的人力资源、职业卫生
及安全管理制度。一是坚持民主管理制度，设立职工董事和职工监事参与公司决策和监督，
召开职工代表座谈会2次，广泛听取职工对公司发展的意见和建议。二是按期签订集体合同、
工资专项集体合同、女职工特殊权益维护专项集体合同。三是持续开展厂务公开，利用《建
设股份》报和OA协同办公平台，及时公开职工应知事项，全年公开涉及职工切身利益的重大
事项146项。四是重视员工成长和人才培养，全年组织培训147期，累计培训4960人次，总学
时达28738小时。五是关心员工身体健康。疫情期间，定期为职工提供口罩等防护品，保障
员工身体健康；加大职业卫生宣传教育力度，定期开展作业场所职业危害因素检测、职业健
康体检工作，确保无职业病发生。六是强化员工安全管理。大力开展安全生产三年专项整治
行动、安全保卫工作大整顿，提高公司安全生产水平；加强日常安全检查和相关方施工安全
技术管理，强化安全过程控制。全年无死亡、重伤、轻伤事故和治安事件发生。
（三）供应商、客户和消费者权益保护
供应商权益保护方面：公司秉承“公平、公正、公开”的招标采购原则，在项目立项、
招标发布、开标评标以及签订合同等环节，实施全过程监督，与供应商签订廉政协议，并落
实到采购基本合同中，实现企业自身和上下游客户的自律与互相监督。
客户和消费者权益保护方面：一是全面提升产品和服务质量，大力推进“1+N”质量体
系建设，通过IATF16949 体系审核及长安QCA2.0、吉利“3A”供应商体系认证；强化质量成
本管控，连续12 个季度获评中国长安红榜企业称号，连续两年获得重庆长安颁发的质量贡
献奖。二是深入推进精益生产，强化先进精益管理工具运用，提高精益生产能力。稳步推进
数字工厂改造，5#装配线数据采集、分析及全面质量管理系统建设竣工；公司“旋叶式车用
空调压缩机智能工厂”、车架焊接自动化及压铸机自动化生产线建设”入选重庆市智能制造
和工业互联网创新示范支持项目，建设翰昂获评重庆市“变排量车用空调压缩机智能工厂”
称号。
（四）环境保护与可持续发展
公司严格遵守国家环保相关法律法规，设立环保管理机构，建立了生态环境风险防控体
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系，不断加强应急监测、应急响应和风险防控能力建设。严格废水、废气治理设施的运行控
制，危险废物实行精细化管理，废水、有组织废气、无组织废气排放均全面达标。持续优化
工艺，采用无镍磷化液替换含镍磷化液，一类污染物实现零排放。公司及空调公司分别获得
“重庆市环保诚信企业”和“重庆市环保良好企业”称号。
（五）公共关系、社会公益事业
2020年，公司积极参加云南砚山县、湖北潜江市滞销农副产品消费扶贫活动，购买滞销
农副产品3.2万元。积极推动就业扶贫，按照兵装集团“抗疫稳岗扩就业”专项行动安排，
结合公司招聘计划，参加网络双选会20余场，接收简历2600余份，采取微信视频等方式面试
50余人，录取6人。积极响应国家倡议，组织党员、员工向武汉新冠肺炎疫情防控进行捐款，
共计116757元。
六、公司面临的问题或可能存在的风险
一是产业面临新四化转型技术门槛高、投入大、技术路线多的困境，叠加需求波动、产
品快速迭代、原材料价格上涨、主机厂付款条件收紧、供应链安全等诸多因素，企业竞争进
一步加剧，生存压力巨大。
二是公司产品核心竞争力不强，压缩机产品结构单一，毛利率不高，成本费用占收入比
较大。公司热管理系统的构建尚未取得实质性进展，主流36CC电动压缩机产品未定型，市场
尚未形成突破。
七、公司发展规划及措施
“十四五”期间，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶
段，贯彻新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，以集团公司“133”战略为引领，大力实
施“1363”发展战略，全力打好“产品创新、改革调整、扭亏增盈”三大攻坚战，不断提升
经营效益，坚定走高质量发展之路，推动公司高质量发展再上新台阶。公司“十四五”主要
经济指标是：2021年，实现压缩机产品销量192万台，实现营业收入7.3亿元；到2025年，实
现压缩机产品销量250万台，其中电动压缩机30万台。为实现规划目标，公司要重点抓好以
下几方面的工作：
（一）着力推动产业结构优化调整，促进公司转型升级
一是构建新能源汽车热管理产业平台，发挥资源最佳效用。积极布局热泵空调系统，稳
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定定排量压缩机销售规模，加快电动压缩机产品、技术及市场突破，加强变排量压缩机市场
拓展，到2025年，实现电动压缩机销量30万台、热泵空调系统销量5万套、定排量压缩机销
量220万台，合资企业变排量压缩机形成90万台以上产销规模。二是稳定出口摩托车化油器
市场，大力发展电喷系统，加快产品升级，到2025年，平山泰凯实现销售收入2亿元以上。
三是推动零部件产品技术升级，迈向高端制造，到2025年，铸机零部件实现收入1亿元以上。
（二）着力推动关键核心技术创新，促进产业技术提升
一是深化定排量压缩机产品技术研究，持续挖掘定排量压缩机技术潜力，加速技术升级。
二是加快电动压缩机产品技术研发，掌握电动压缩机关键技术，实现产品系列主流覆盖，产
品性能自主领先。三是开展新能源汽车热管理系统产业研究，加快突破系统匹配及热泵技术，
向新能源汽车热管理系统转型升级。四是加强实验设计、实验检测、实验分析、基础能力提
升等五大能力建设，大幅提升实验试制综合实力。到2025年，实现科技投入强度5%以上，新
产品贡献率65%以上。
（三）着力推动全面深化改革，激发经营发展活力
一是全面贯彻落实国企改革三年行动，不断推动公司改革和发展深度融合、高效联动。
二是健全市场化经营机制，推进分配制度改革，开展超额利润分享、项目跟投等中长期激励，
推行经理层成员任期制和契约化管理。三是强化瘦身健体提质增效，完成土地资源的盘活利
用及三无公司的清算注销等。四是深化混合所有制改革，推进上市公司股权结构优化，积极
探索“B转A”，构建融资保障平台。
（四）着力推动人才队伍建设，为发展提供人力支撑
一是实施资源配置优化工程，提升组织运行效率。二是实施激励机制创新工程，搭建以
价值为导向的分配机制，优化绩效工具，提高人工产出效益。三是实施人才梯队优化工程，
立足战略牵引，围绕“优秀年轻人才、专家人才、中层人才、高层人才”，建立具有行业竞
争力的“2841”的人才开发体系。四是实施培训体系优化工程，建立多渠道、多手段人才培
养平台，拓宽人才培养渠道。
（五）着力推动对标提升，为发展提供管理支撑
一是强化对标管理，实施对标世界一流管理提升行动方案，提升科学管理水平。二是强
化投资管理，以数字化、信息化、自动化和智能化为方向，提升传统产业制造核心能力。三
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是强化精益管理，实施精益管理“211”从心起航活动，2025年精益管理水平达成A级。四是
强化品质管理，实施质量提升六大行动，2025年质量成本率达到1.2%以下。五是强化成本管
理，推进全价值链和全生命周期管理，2025年成本费用占比较2020年下降1.5个百分点以上。
六是强化安全环保管理，大安全体系基本完善，本质安全水平全面提升，环境污染零处罚、
零超标。七是强化风险管理，以问题和风险为导向健全风险管控体系，确保公司整体风险可
控。八是强化法治建设，完善法律工作体系，弘扬法治文化。
（六）着力推动党的建设，为发展提供党建支撑
一是强化政治统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯
彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署。二是加强思想引领，深入学习习近平
新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。三是夯实组织根基，
加强基层党建工作规范化、标准化建设，推动党的建设与生产经营深度融合。四是加强作风
锻造，集中整治“形式主义、官僚主义”, 持之以恒落实中央八项规定精神，严防“四风”
反弹。五是强化纪律保障，深化全面从严治党，充分发挥巡视巡察利剑作用，切实加强党风
廉政建设和反腐败工作。
过去一年，公司上下齐心协力，攻坚克难，在受年初新冠疫情的严重影响下，持续推动
了企业平稳发展。2021年，我们将坚定不移地落实各项既定举措，全面完成各项任务，推动
公司向着构建具有国际竞争力的一流科技创新型企业的目标不断迈进，以优异的业绩回报投
资者、回报社会。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
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