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公司公告

建车B:独立董事宋蔚蔚述职报告2021-04-30  

                          证券代码:200054           证券简称:建车B         公告编号:2021-029



                     重庆建设汽车系统股份有限公司
                       独立董事2020年度述职报告
                                 宋蔚蔚

各位股东、股东代表:
    本人作为公司独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,在2020年度工
作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项
议案,对公司重大事项发表了独立意见,发挥了独立董事及专业委员的作用。
现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下:
    一、出席会议情况
    2020年度,公司召开股东大会3次,本人应出席1次,实际出席1次。召开董
事会8次(其中现场方式召开6次,通讯方式召开2次),本人应出席5次,其中
现场出席3次,通讯表决2次,委托出席0次,无缺席的情况。本人对各次提交董
事会会议审议的议案,均进行了认真的审核和查验,并以谨慎的态度行使表决
权,对需表决的相关议案均投了赞成票,不存在反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见的情况
    在2020年度任职期间,本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方
式,了解公司运作情况,与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见,
具体情况如下:
    (一)2020年5月22日对公司召开的第九届董事会第一次会议就关于公司选
举董事长及聘任总经理议案发表了独立意见。
    (二)2020年8月27日对公司召开的第九届董事会第二次会议审议的《关于
公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》及对公司执行证监发[2003]56号
通知规定的专项说明事项发表了独立意见。
    (三)2020年10月29日对公司召开的第九届董事会第三次会议审议的《关
于2020年度续聘会计师事务所》及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专
                                    1
项说明事项发表了独立意见。
   (四)2020年11月13日对公司召开的第九届董事会第四次会议就关于公司
调整董事长及总经理职务的议案发表了独立意见。
   (五)2020年12月28日对公司召开的第九届董事会第五次会议审议的《关
于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》发表了独立意见。
   三、专业委员会履职情况
   (一)本人作为公司董事会审计委员会主任委员,于2020年10月19日主持
召开了2020年度第三次审计委员会会议,会议就拟续聘中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)的资质进行审查后,同意续聘中兴财为公司2020年度财务
报表及内部控制审计机构,并将该事项提交董事会审议。
   (二)本人作为公司董事会提名委员会委员,于2020年11月9日出席了2020
年度第四次提名委员会会议,会议对拟任董事长人选的任职资格进行了审查,
同意提交董事会审议。
   四、保护投资者权益方面所做的其他工作
   (一)监督公司信息披露工作
   本人对公司信息披露情况进行了监督和核查,认为公司能按照《上市公司
信息披露管理办法》的相关规定,真实、准确、及时、完整的做好各项信息披
露工作,切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
   (二)监督公司治理及经营管理
   本人关注公司的生产经营和法人治理情况。对公司的财务报表、内部控制
建设、规范运作等方面进行核查、监督并提出建议,在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权,同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响,维护了公
司和中小股东的合法权益。
   (三)不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
   为提高个人履职能力,本人不断学习相关法规和专业知识,了解和查阅相
关资料,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权
益等相关法规的认识和理解,形成自觉保护投资者权益的思想意识,及时了解
公司的生产经营和法人治理情况,提出加强经营风险管控等相关建议,有效地
履行独立董事的职责,保护广大投资者的权益。
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   五、2020年开展的其他工作情况
   2020年,作为独立董事,本人未有提议召开董事会的情况发生;未有提议
聘用或解聘会计师事务所的情况发生;未有独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。


   新的一年,本人仍将恪尽职守,关注公司经营和发展,加强自身学习,独
立、客观、公正地行使权利、履行义务,为维护全体股东合法权益,提高董事
会决策的科学性,促进公司稳健经营作出努力。




                                                   独立董事:宋蔚蔚
                                                    2021年4月28日




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