证券代码：200054                  证券简称：建车 B                  公告编号：2021-040


                      重庆建设汽车系统股份有限公司
                        2020 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会

议相结合方式召开，具体如下：

    ㈠ 召开时间及地点

    现场会议时间：2021 年 5 月 28 日下午 14:30 时；

    现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，

9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    ㈡ 召集人：公司董事会

    ㈢ 持人：董事长颜学钏

    ㈣ 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    ㈤ 会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数

88,920,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。

    其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数

                                          1
45,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

    其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份数 88,920,300 股，占公

司有表决权股份总数的 74.49%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，

占公司有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 4,014,050

股，占公司有表决权股份总数的 3.36%。

    2、公司董事、监事、高管人员及上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、付东渊律师

出席了会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，

审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

    ㈠ 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会提交了《独立董事 2020 年度述

职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

    表决结果如下:
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           45,300        45,300       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,014,050    4,014,050      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈡ 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果如下:
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           45,300        45,300       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单      4,014,050    4,014,050      100           0           0            0           0



                                                      2
独或合并持有 5%以下股
份的股东）


    ㈢ 审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》。

    表决结果如下:
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           45,300        45,300       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,014,050    4,014,050      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈣ 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

    表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           45,300        45,300       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,014,050    4,014,050      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈤ 审议通过了《2021 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

    表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）
      外资股股东
                           45,300        45,300       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,014,050    4,014,050      100           0           0            0           0
份的股东）


    ㈥ 审议通过了《关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案》。

    表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,920,300    88,920,300     100           0           0            0           0



                                                      3
其中：内资股股东
                        88,875,000   88,875,000   100        0          0        0        0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                          45,300      45,300      100        0          0        0        0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股   4,014,050    4,014,050    100        0          0        0        0
份的股东）


    上 述 议 案 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn 公司公告。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会的全过程由上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、付东渊律师进行了

现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的

人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本

次股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件

    ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    ㈡《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年度

股东大会的法律意见书》[锦天城 04G20210036002 号]



                                                        重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                                 二○二一年五月二十八日




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