建车B:半年报监事会决议公告2021-08-28
证券代码:200054 证券简称:建车 B 公告编号:2021-044
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 16 日,本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第八次会议。
2021 年 8 月 26 日下午,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事
5 人,实到 5 人,他们是监事会主席逯献云,监事张伦刚、乔国安、李永江、廖建。会议
由监事会主席逯献云主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:
一、2021 年半年度报告全文及摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会专项审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报。表决结果为 5 票同意、0
票反对、0 票弃权。
三、关于转让厂房及土地等资产的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于新增 2021 年度固定资产投资项目的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
备查文件:经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○二一年八月二十八日