证券代码：200054               证券简称：建车 B             公告编号：2021-052

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 9 月 29 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第九

次会议。2021 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，他

们分别是董事长颜学钏，董事范爱军、董其宏、时勤功、于江、周勇强，独立董事李嘉明、

谢非、宋蔚蔚、刘伟，董事郝琳因生病未能出席并表决。会议由董事长颜学钏召集并主持，

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会

议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于公开挂牌转让厂房及土地资产的议案。

    内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2021-054。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于提请股东大会授权董事会全权办理挂牌转让厂房及土地资产相关事宜的议案。

    为保证公司本次挂牌转让厂房及土地资产（以下简称：挂牌转让资产）顺利进行，根据

有关法律法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌转让资产有关

事宜，具体授权事项及期限如下：

    （一）授权董事会根据法律法规、公司章程的规定和股东大会决议，制定、修改、调整

和实施本次挂牌转让资产的具体方案；

    （二）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次挂牌转让资产有关的一

切协议和文件，并办理与本次挂牌转让资产相关的申报事项；

    （三）授权董事会在本次挂牌转让资产完成后，办理有关标的资产过户等相关事宜，包

括签署相关法律文件；

    （四）本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知。（见当日《证券时报》、《香港商报》

和 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2021-055）。

    2021 年 10 月 26 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2021 年度第二次临时股东大会，

并将以上第一、二项议案提交公司股东大会审议及表决。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                         二○二一年十月十一日




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