证券代码：200054                 证券简称：建车 B               公告编号：2021-068

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 11 月 30 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第十

一次会议。2021 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，

他们分别是董事长颜学钏，董事范爱军、董其宏、时勤功、周勇强、郝琳，独立董事李嘉明、

谢非、宋蔚蔚、刘伟。会议由董事长颜学钏召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于调整厂房及土地等资产公开挂牌转让价格的议案。

    公司为盘活闲置资产，提高资产运营效率，按照 2021 年 10 月 26 日 2021 年度第二次临

时股东大会决议，公司以评估值 16,986.26 万元为底价公开挂牌转让 106 厂房、对应土地使

用权及相关附属机器设备。经公司于 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 29 日期间在重庆联合

产权交易所公开征集受让方，截至 2021 年 11 月 29 日产权转让信息披露期满，本次挂牌未征

集到意向受让方。根据股东大会决议授权安排，公司将变更受让条件（挂牌转让价）后重新

在重庆联合产权交易所发布产权转让信息继续征集受让方。具体调整如下：

    按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第 32 号令）及《公司章程》规定，拟

定新转让底价不低于上述评估值的 92%，即 15738.20 万元（含税）。其他转让信息不作调整。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于制定《信息披露事务管理办法》的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn

公司公告，公告编号：2021-070）。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三 、 关 于 修 订 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 办 法 》 的 议 案 。（ 见 当 日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2021-071）。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于聘任李永江先生为公司副总经理的议案。

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    李永江先生简历：

    李永江，男，1981 年 11 月出生，机械工程及自动化专业本科学历，高级工程师职称。

曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机厂副段长；重庆建设摩托车股份有限公司发动机

事业部 54 车间室主任，制造部机加车间副室主任、精益管理室室主任；重庆建设雅马哈摩托

车有限公司铸机课见习课长；重庆建设摩托车股份有限公司冲焊车间副主任，生产管理部党

支部副书记兼副部长；重庆建设机电有限责任公司生产管理部党支部书记兼副部长、摩托车

公司第二党支部书记兼制造管理部副部长、党群工作部部长、工会副主席；重庆长安汽车股

份有限公司渝北工厂制造处副处长（挂职）；公司职工监事、党群工作部部长、工会副主席。

现任公司副总经理。

    其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》

第 146 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存

在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公

司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人” ，其担任公司副总经理职务符合

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                         二○二一年十二月六日




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