证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B      公告编号：2021-37



                深圳市皇庭国际企业股份有限公司
     第九届董事会二○二一年第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

   本公司于 2021 年 8 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董
事会二〇二一年第七次临时会议的通知，会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯表决方
式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹
剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。
会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于收购德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）部分
基金份额签署<转让协议>的议案》
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于收
购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告》（公告编号：2021-38）。
   议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2021 年 8 月 4 日




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