证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2020-060



                           深圳赛格股份有限公司

 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告（延期后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第
十一次临时会议审议通过了《关于延期召开公司2020年第四次临时股东大会的议
案》，公司原定于2020年7月31日（星期五）召开的2020年第四次临时股东大会
延期至2020年8月6日（星期四）召开，除会议召开日期调整外，股权登记日、会
议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《深圳赛格股份有限公司关于延
期召开2020年第四次临时股东大会的公告》。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
    （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）本公司董事会认为：公司2020年第四次临时股东大会召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    (四)召开时间：现场会议时间 2020 年 8 月 6 日（星期四）下午 14：50 分
    网络投票时间：2020 年 8 月 6 日（星期四）。
    其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 8 月 6 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 8 月 6 日 9:15 至 2020 年 8 月 6 日 15:00 期间的任意
时间。
    （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：2020 年 7 月 28 日（星期二）


                                       1
     B 股股东应在 2020 年 7 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
     （七）出席对象：
     1.截止 2020 年 7 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2020 年 7
月 23 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      2.本公司董事、监事及高级管理人员；

      3.本公司聘请的律师。
     （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室
     二、会议审议事项
     议案 1：《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%
股权暨涉及关联交易的议案》
     议案 2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关
事项的议案》


     说明：
     1.议案 1 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以
上通过。
     2.议案 2 为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以
上通过。
     3.议案 1 的表决通过是议案 2 表决结果生效的前提。
     4.以上议案进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。

     5.本次股东大会的相关议案详见 2020 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的“第
八届董事会第十次临时会议决议公告”、“关于控股子公司拟公开挂牌转让西安
赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的公告”。
     三、提案编码
                                                                备注
       提案编码               提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票
        100                      总议案                           √

                                     2
 非累积投票提案
                  议案 1：《关于控股子公司拟公开挂
      1.00        牌转让西安赛格康鸿置业有限公司             √

                  55%股权暨涉及关联交易的议案》
                  议案 2：《关于提请股东大会授权公
      2.00        司董事会全权办理挂牌转让及后续             √
                  相关事项的议案》



    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2020 年 8 月 6 日（星期四）9：00-14:30
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身
份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳
    电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808
    传真：0755-8397 5237
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    邮政编码：518028

    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

                                     3
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
     1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书    （A/B 股）


                                           深圳赛格股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 28 日




                                  4
附 1:
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

    2.填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 8 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附 2：

             深圳赛格股份有限公司股东授权委托书    （A/B 股）

    兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
座 38 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

    1. 委托人姓名：

    2. 委托人股东账号：

    3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

    4. 委托人持股数：

    5. 股东代理人姓名：

    6. 股东代理人身份证号码：

    7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

    8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                    备注            表决意见
 提案编码                 提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可   同意    反对      弃权
                                                    以投票
    100                    总议案                    √
非累积投票
    提案
               议案 1：《关于控股子公司拟公开挂
    1.00       牌转让西安赛格康鸿置业有限公司        √
               55%股权暨涉及关联交易的议案》

               议案 2：《关于提请股东大会授权公
    2.00       司董事会全权办理挂牌转让及后续        √
               相关事项的议案》

   9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

   10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
   的具体指示：


                                     6
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2020 年   月   日




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