证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010－24

    山东航空股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大

    会于2010 年8 月28 日9：30 在山东航空大厦31 楼会议室召开。本次股东大

    会的会议通知刊登在2010 年8 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》、

    香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6

    人，代表股份260,972,700 股，占公司有表决权股份总数的65.24％，其中国

    有法人股259,801,000 股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000

    股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B 股）972，700 股，占公

    司股份总数的0.24％。

    会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了

    会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

    司章程》的规定。

    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

    一、审议《关于2009 年度日常关联交易超额部分的议案》；

    该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：

    1、山东太古飞机工程有限公司

    该项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

    同意92,968,700 股（其中内资股91,996,000 股，B 股972，700 股），

    占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权

    的到会有效表决股数的0％；

    否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权

    的到会有效表决股数的0％。

    2、中国国际航空股份有限公司

    该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

    同意169,772,700 股（其中内资股168,800,000 股，B 股972，700

    股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；2

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权

    的到会有效表决股数的0％；

    否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权

    的到会有效表决股数的0％。

    二、审议《关于2010 年飞机引进计划的议案》；

    同意260,972,700 股（其中内资股260,000,000 股，B 股972，700

    股），占到会有效表决股数的100%；

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；

    否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。

    三、审议《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5 亿元融资授信

    的议案》；

    该议案属于关联交易，关联方中国国际航空股份有限公司回避了表决。

    表决结果如下：

    同意168,901,100 股（其中内资股168,800,000 股，B 股101,100

    股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的99.49％；

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权

    的到会有效表决股数的0％；

    否决871,600 股（其中内资股0 股，B 股871,600 股），占扣除关联股

    东所持表决权的到会有效表决股数的0.51％。

    股东大会授权公司管理层具体办理协议签署等事宜。

    四、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；

    同意260,972,700 股（其中内资股260,000,000 股，B 股972，700

    股），占到会有效表决股数的100%；

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；

    否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。

    同意增加如下经营范围：

    批发和零售业务；租赁和商务服务业务；会议服务；航空运输辅助业务及

    仓储业务、运输代理服务、行李货物地面运输业务；劳务提供；联合营销；百

    货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售（最终以工商管理部门核定为

    准）。股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》修改和工商登记变更等

    事宜。

    五、审议《关于修改山东航空股份有限公司公司章程的议案》；

    同意260,972,700 股（其中内资股260,000,000 股，B 股972，700

    股），占到会有效表决股数的100%；3

    弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；

    否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。

    同意根据公司经营范围的变动，修改《公司章程》中相应的部分，股东大

    会授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。

    本次股东大会经德衡律师集团田军律师现场见证并出具法律意见书，认

    为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有

    效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年8 月28 日

    备查文件目录：

    1、 山东航空股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议。

    2、 德衡律师集团关于山东航空股份有限公司2010 年第一次临时股东大

    会的法律意见书。