证券代码：200152                              证券简称：山航B                    公告编号：2007－013

                            山东航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2007年6月28日10：50在山航大厦会议室举行，会议通知于6月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人，实到11人，独立董事王知先生因工作安排未出席会议，授权独立董事胡积健先生代为表决；董事寇尊宪先生因公出差未出席会议，授权董事王洁明女士代为表决，董事会秘书出席会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：
    《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
    董事会选举冯刚先生为公司第三届董事会副董事长、战略与提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。
    《关于部分营业部、售票处变更的议案》；
    董事会决定对公司部分营业部、售票处进行如下变更： 
    （1）山东航空股份有限公司青岛营业部营业执照地址由“青岛市市南区福州路6号”变更为“青岛市市南区延安三路111号”。
    （2）山东航空股份有限公司文登路售票处名称变更为“山东航空股份有限公司中心售票处”，地址由“青岛市市南区文登路1-7号”变更为“青岛市市南区福州南路2号”。
    （3）山东航空股份有限公司栈桥售票处名称变更为“山东航空股份有限公司延安三路售票处”，地址由“青岛市市南区广西路30号（华能大厦内）”变更为“青岛市市南区延安三路111号”。
    （4）注销山东航空股份有限公司李沧区源头路售票处营业执照。
    董事会授权市场部具体办理工商登记变更相关手续。
    《山东航空股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》； 
    《山东航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    特此公告 
    
    
    
                               山东航空股份有限公司董事会
                                           2007年6月28日