证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B         公告编号：2020-005


                      东旭光电科技股份有限公司
                      九届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年 2 月
5 日下午 15：30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十一次会议，
会议通知于 2020 年 2 月 3 日以电话及文本方式送达各位董事。本次会议应到董事 7

人，实到董事 7 人，会议由王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     审议通过了《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》
     鉴于董事王立鹏先生因公司董事会工作调整，申请辞去了董事长职务，董事会
选举董事郭轩先生担任第九届董事会董事长（简历附后），并出任第九届董事会战略
委员会召集人，任期与第九届董事会期限相同。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
     特此公告。




                                                东旭光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 2 月 6 日
    附件：
    董事长简历：
    郭轩先生，中国国籍，1966 年出生，本科学历，高级工程师，曾任石家庄拖拉
机厂副总经理，现任东旭集团有限公司董事、东旭光电科技股份有限公司第九届董

事会董事。
    郭轩先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有
公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。