证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B      公告编号：2020-109


                     东旭光电科技股份有限公司
                     九届十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2020 年
11 月 27 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了第十二次临时会议，会议通知
已于 2020 年 11 月 24 日以电话、文本形式向全体监事发出。应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议由监事会主席何强主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    公司董事会决定变更部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于
提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的
规定。符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    特此公告。




                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                       2020 年 11 月 27 日