证券代码：000413、200413        证券简称：东旭光电、东旭 B     公告编号：2021-009


                       东旭光电科技股份有限公司
                        关于公司监事变更的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会近日收到职
工代表监事吴凡先生及股东代表监事陈德伟先生的书面辞职报告，吴凡先生、陈
德伟先生因个人工作变动，申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，吴凡
先生、陈德伟先生均不在公司担任任何职务，其未持有公司股份。
    根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规
定，吴凡先生、陈德伟先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。吴凡先生、陈
德伟先生的辞职不会导致监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开了职工代表大会 2021 年第一次联席会议，补
选唐礼忠先生、韩远先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事并立即
生效，任期与公司第九届监事会任期一致。
    特此公告。


                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 3 月 30 日


附件：
    1、职工代表监事唐礼忠先生简历
    唐礼忠先生，中国国籍，1981 年出生，吉林大学法学学士学位。历任四川
同载律师事务所律师、四川易园园林有限公司法务经理、深圳市建装业集团有限
公司法务经理、中铁二局集团装饰装修工程有限公司法务主管等职。现任公司风
控法务总监。
    唐礼忠先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、职工代表监事韩远先生简历：
    韩远先生，中国国籍，1981 年出生，南开大学 MBA。曾任长城汽车股份有限
公司分公司供应部部长、物流部部长等职。2017 年入职东旭光电，历任公司风
控管理中心风控总监、副总经理，运营管理中心副总经理等职。现任公司采购部
总经理。
    韩远先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。