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公司公告

东旭光电:九届三十七次董事会决议公告2021-04-09  

                        证券代码:000413、200413     证券简称:东旭光电、东旭 B       公告编号:2021-010


                     东旭光电科技股份有限公司
                   九届三十七次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于 2021 年 4
月 8 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三十七次临
时会议,会议通知以电话或文本方式于 2021 年 4 月 2 日向全体董事发出。本次
会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,会议由公司董事长郭轩先生主持,会
议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议:
    审议通过了《关于同意全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向广发银行
股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》(详见同日
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》)
    为了支持子公司的发展,董事会同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限
公司向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷款,贷款金额 7,950 万
元,期限一年,由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。
    特此公告。




                                                   东旭光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 4 月 8 日