证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B        公告编号：2021-049


                     东旭光电科技股份有限公司
                   九届四十五次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年
11 月 12 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四十五次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2021 年 11 月 9 日向全体董事
发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会
议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公司同日披露的《关
于变更公司监事及副总经理的公告》）
    鉴于公司原副总经理赵志龙先生因工作变动，申请辞去副总经理职务，根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘
任钟锟先生为公司副总经理，任期与第九届董事会相同。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    特此公告。




                                                   东旭光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2021 年 11 月 12 日