证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2022-006


                     东旭光电科技股份有限公司
                   九届四十八次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 4
月 20 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十八
次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2022 年 4 月 17 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会
议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江
银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关
于公司对外提供担保的公告》）
    为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷
款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，
彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江
新区分行申请的银行贷款 3,838 万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年，
并由湖南德来控股股东河南信启实业有限公司为公司提供反担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                                   东旭光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 4 月 20 日