股票代码：000418 200418    股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B   公告编号：2015-32


                      无锡小天鹅股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 21 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2015 年度日
常关联交易额度的议案》；
    经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交
易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公
司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备
的议案》。
    经审核，公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司
的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序
合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

    特此公告。




                                                   无锡小天鹅股份有限公司
                                                                    监事会
                                                   二零一五年十月二十七日

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