股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2015-29
无锡小天鹅股份有限公司
关于调整 2015 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司
合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司
安得物流: 安得物流股份有限公司
美的电子商务：美的集团电子商务有限公司
淮安威灵电机：淮安威灵电机制造有限公司
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
1）本公司于2015年3月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了
《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》，并于2015年8月4日召开的第七
届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议
案》。因业务主体变更，拟新增公司及控股子公司2015年度与安得物流日常关联
交易额度10,000万元；因公司业务发展需要，拟调整公司及控股子公司2015年度
与美的电子商务和淮安威灵电机日常关联交易额度，原预计交易总额63,900万元，
现申请调增11,200万元，调增后总额为75,100万元。
2）2015年10月26日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关
于调整2015年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、
张赵锋先生均已回避表决。
3）本次关联交易无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别与金额
单位：万元
原预计 拟增加 调整后
序号 关联交易类别 关联人 交易主体
金额 金额 金额
1 提供劳务 0 6,200 6,200
本公司
2 提供仓储 0 600 600
安得物流
(注)
3 提供劳务 0 2,900 2,900
合肥美的洗衣机
4 提供仓储 0 300 300
销售家用电器,分 美的电子商
5 合肥美的洗衣机 900 1,000 1,900
担管理及推广费 务
6 采购电机等 本公司 40,000 4,500 44,500
淮安威灵电
机
7 采购电机等 合肥美的洗衣机 23,000 5,700 28,700
合计 63,900 21,200 85,100
注:公司物流合作商原为“宁波安得物流有限公司”, 现因关联方内部整合
原因,拟新增主体“安得物流股份有限公司”。本次系对2015年度公司拟与安得
物流股份有限公司发生的交易金额进行预计。
3、2015年1月1日至2015年9月30日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额为49,512万元。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况介绍
法定
关联方 主营业务 注册资本 注册地址
代表人
货物代理，道路普通货物运输，
仓储管理，物流技术咨询；道
路危险货物运输（第 3 类第 2 安徽省芜湖经济技术
安得物流 67,650 万元 方洪波
项）、道路货物专业运输（集装 开发区泰山路 6 号
箱、冷藏保鲜）；非自产产品的
销售。
销售各类电器产品（不设店铺）；
佛山市顺德区北滘镇美
电子商务技术服务。（依法须经批
美的电子商务 10,000 万元 王金亮 的大道 6 号美的总部大
准的项目，经相关部门批准后方可
楼 B 区 25 楼
开展经营活动。）
生产摩托车磁电机、起动电机、
串激电机、电抗器及其关键零
4,500 万美 淮安经济技术开发区
淮安威灵电机 部件，销售本公司产品。（经营 向卫民
元 迎宾大道 36 号
范围中涉及国家专项审批规定
的需办理审批后方可经营）
2、关联方最近一期财务数据（截止 2014 年 12 月 31 日）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
安得物流 514,144 99,896 356,456 15,294
美的电子商务 10,602 8,200 7,289 -1,800
淮安威灵电机 79,259 57,590 106,675 12,225
3、与关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
安得物流 控股股东控制子公司
美的电子商务 控股股东控制子公司
淮安威灵电机 控股股东控制子公司
4、履约能力分析
关联方 履约能力分析
该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司
安得物流
与其合作，坏账风险较小。
该公司为专业电子商务运营平台，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司
美的电子商务
与其合作，坏账风险较小。
该公司经营稳健，为电机及相关电子元件的专业生产商，不存在履约能力障碍，
淮安威灵电机
本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双
方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和
服务的价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可
随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、关联交易协议签署情况
本公司及控股子公司于 2015 年 10 月 1 日至 10 月 20 日期间与关联方分别签
订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：
1）协议主体、协议内容和协议最高金额
单位：万元
序号 甲方 乙方 协议内容 调整后最高金额
1 本公司 安得物流 甲方接受乙方提供的物流运输服务 6,200
2 本公司 安得物流 甲方接受乙方仓储服务 600
3 合肥美的洗衣机 安得物流 甲方接受乙方提供的物流运输服务 2,900
4 合肥美的洗衣机 安得物流 甲方接受乙方仓储服务 300
甲方向乙方销售家用电器，分担管
5 合肥美的洗衣机 美的电子商务 1,900
理及推广费用
6 本公司 淮安威灵电机 甲方向乙方采购电机等产品 44,500
7 合肥美的洗衣机 淮安威灵电机 甲方向乙方采购电机等产品 28,700
合 计 85,100
2）协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货
或服务后），付给乙方（甲方）现汇或 3-6 月内到期的承兑汇票；
3）协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过
后生效，自 2015 年 1 月 1 日起执行；
4）协议有效期：有效期限至 2015 年 12 月 31 日；
5）协议其他主要条款：
合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，
各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守
约方相应的赔偿。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提
高公司销售收入，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司
本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事意见
上述关联交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事出
具了同意提交第八届董事会第二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意
见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、
公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对
上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会和深
交所的有关规定。
六、备查文件目录
1、 第八届董事会第二次会议决议；
2、 第八届监事会第二次会议决议；
3、 独立董事事前认可函；
4、 独立董事独立意见书；
5、 本公司与关联方签署的《日常关联交易协议》。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十月二十七日